Regolamento in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
Parte I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni.
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «direttiva», la direttiva del Consiglio delle Comunità europee...