Articoli dell'autore
Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.
Definizioni.
1. Nel presente decreto legislativo l’espressione:
a) «autorità di vigilanza di settore» indica le autorità preposte, ai sensi della...
Obblighi antiriciclaggio
PREMESSO:
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto il parere del Garante in ordine a tre schemi di...
Regolamento in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni.
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «direttiva», la direttiva del Consiglio delle Comunità europee...
Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
Limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore.
1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o...
Regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni.
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) “direttiva”, la direttiva del Consiglio delle comunità europee...
Cassazione SU Civili: continenza di cause e verifica della competenza
Tribunale di Fabriano: competenza del giudice della sezione distaccata nelle controversie di rito societario
Giudice Dott. Cesare Marziali
[Decreto Legislativo 5/2003 - Controversie di rito societario - Procedimento...
Cassazione: autorizzazione pubblica sicurezza uffici di pubblicità
Consiglio Nazionale Forense: Circolare sul Decreto Legge Bersani
Cassazione Civile: condizioni per soppressione o revisione assegno di divorzio
1. "In tema...
Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico.
Disposizioni generali
Art. 1.
Oggetto
1. I documenti indicati negli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, qualunque sia il procedimento...
Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7...