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Obblighi antiriciclaggio
PREMESSO:
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto il parere del Garante in ordine a tre schemi di...
Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.
Definizioni.
1. Nel presente decreto legislativo l’espressione:
a) «autorità di vigilanza di settore» indica le autorità preposte, ai sensi della...
Regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni.
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) “direttiva”, la direttiva del Consiglio delle comunità europee...
Regolamento in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni.
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «direttiva», la direttiva del Consiglio delle Comunità europee...
Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
Limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore.
1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o...
Cassazione SU Civili: continenza di cause e verifica della competenza
Tribunale di Fabriano: competenza del giudice della sezione distaccata nelle controversie di rito societario
Giudice Dott. Cesare Marziali
[Decreto Legislativo 5/2003 - Controversie di rito societario - Procedimento...
Cassazione: autorizzazione pubblica sicurezza uffici di pubblicità
Consiglio Nazionale Forense: Circolare sul Decreto Legge Bersani
Cassazione Civile: condizioni per soppressione o revisione assegno di divorzio
1. "In tema...
Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7...
Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico.
Disposizioni generali
Art. 1.
Oggetto
1. I documenti indicati negli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, qualunque sia il procedimento...