Tribunale di Marsala: nullità contratti di acquisto Cirio Bond
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
1) dott. Benedetto Giaimo Presidente
2) dott. Francesco Parrinello Giudice
3)...
Diritto dei mercati finanziari
Tribunale di Grosseto: decreto ingiuntivo nullità della clausola sull’anatocismo
Tribunale di Grosseto - Sezione Civile
Procedimento n. 1923/06 registro decreti ingiuntivi
Il giudice dr. Francesco Luigi Branda
Letto il ricorso per decreto...
Market abuse e riciclaggio.
Market abuse e riciclaggio.
Nella enumerazione che ciascuno di noi, studiosi o operatori, legislatori o regulators, può esercitarsi a redigere in materia di...
Obblighi antiriciclaggio
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PREMESSO:
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto il parere del Garante in ordine a tre schemi di...
Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.
Articolo 1
Definizioni.
1. Nel presente decreto legislativo l’espressione:
a) «autorità di vigilanza di settore» indica le autorità preposte, ai sensi della...
Responsabilità della banca per omessa segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio
TRIBUNALE DI MONDOVI’, Sez. unica civile, sentenza 28 gennaio 2003; G.U. Simonetta Boccaccia; Banca Regionale Europea (Avv. Morera) c. Ministero dell’Economia e...
Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
Articolo 1
Limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore.
1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o...
Regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni.
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) “direttiva”, la direttiva del Consiglio delle comunità europee...
Tribunale di Fabriano: competenza del giudice della sezione distaccata nelle controversie di rito societario
Tribunale di Ancona - Sezione Distaccata di Fabriano
Giudice Dott. Cesare Marziali
[Decreto Legislativo 5/2003 - Controversie di rito societario - Procedimento...
La securitization ovvero la cartolarizzazione dei crediti.
La securitization ovvero la cartolarizzazione dei crediti.
Origine, struttura e nozione.
Introduzione
1. Origine, struttura e nozione.
1.1. Linee generali.
1.2...
Tribunale di Novara: sentenza no alla nullità dei contratti per i bond Cirio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
dr.ssa Anna Maria...
Qualche spunto (critico) ricostruttivo della disciplina degli intermediari finanziari non bancari
La disciplina degli intermediari finanziari cosiddetti “residuali” è attualmente, come noto, contenuta nel Titolo V (artt. 106-114) del TUB e prevede una...