Avvocato e Dottore commercialista. Direttore del Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo - CRST. Presidente dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Docente di Legislazione antiriciclaggio nell’Università di Bologna e presso gli Istituti di Istruzione delle Forze dell’Ordine e Militari. È Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e del Prefetto Antiracket e Antiusura. Collabora con “Il Sole 24 Ore” e con varie testate giornalistiche di settore. È autore di numerosi volumi e scritti in materia di Diritto dell’economia, legislazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Insegna in numerosi Master universitari presso le principali Università italiane.
Rubriche dell'autore
Sicurezza e insicurezza
Una rassegna settimanale a cura del CRST (Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo) sugli eventi principali che minano la sicurezza globale, con particolare...
Pecunia non olet
In questa rubrica troveranno spazio gli argomenti che in qualche modo legano il denaro all'economia del diritto, e al diritto dell'economia. Non è un gioco di parole. Ma...
Il rovescio della moneta
L’ordinamento finanziario ha conosciuto negli ultimi anni radicali cambiamenti derivati principalmente dall'entrata a regime dell'Unione bancaria europea, che ha...
Articoli dell'autore

Eba: documento di consultazione sulla bozza di RTS in tema di cripto – attività

Dora: i chiarimenti della banca d’Italia per la sua attuazione

Il valore del riciclaggio e delle condotte finanziarie illecite in Italia

Elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza (European Supervisory Authorities) – nota n. 44 del 26/11/2024

AI Act: restrizioni sui sistemi di AI vietati

Quale impatto avrà l’AML package sull’attività antiriciclaggio: i dati Alavie

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Dalla lista grigia alle economie in crescita: chiudere la porta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

L’Eba pubblica le nuove linee guida sui piani di rimborso ai sensi del Micar

Cripto – attività e adeguata verifica della clientela: modifiche agli Orientamenti EBA

Intelligenza artificiale: impatti della convenzione quadro
