![antiriciclaggio e terrorismo](/sites/default/files/styles/4_3_xs/public/2024-07/soldier-1447008_1280.jpg?h=1c9b88c9&itok=KsInlD_U)
La FATF individua le giurisdizioni carenti in materia di antiriciclaggio
La Financial Action Task Force (FATF) è un’organizzazione intergovernativa che stabilisce standard internazionali per la lotta al riciclaggio e terrorismo
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In questa rubrica troveranno spazio gli argomenti che in qualche modo legano il denaro all'economia del diritto, e al diritto dell'economia. Non è un gioco di parole. Ma cosa sono e rappresentano i reati finanziari, e tipicamente quelle manifestazioni economiche delittuose come il riciclaggio, il finanziamento al terrorismo, il racket e l'usura, e, in una parola, la casistica attribuibile alle organizzazioni criminali di stampo mafioso italiano ed internazionale?