Indicatori di anomalia per identificare le imprese filtro coinvolte in frodi fiscali complesse
Uno studio recentemente condotto dalla Banca d’Italia si concentra sull’identificazione di pratiche illecite legate alla frode fiscale
Pecunia non olet
A cura di
Ranieri Razzante
In questa rubrica troveranno spazio gli argomenti che in qualche modo legano il denaro all'economia del diritto, e al diritto dell'economia. Non è un gioco di parole. Ma cosa sono e rappresentano i reati finanziari, e tipicamente quelle manifestazioni economiche delittuose come il riciclaggio, il finanziamento al terrorismo, il racket e l'usura, e, in una parola, la casistica attribuibile alle organizzazioni criminali di stampo mafioso italiano ed internazionale?
Il Piano strategico Consob 2025-2027
Recentemente la Consob ha presentato il suo nuovo Piano Strategico per il triennio 2025-2027, tracciando un insieme di linee guida e priorità del suo operato
Usare l’AI per investire: scheda informatica Consob – ESMA
L'uso dell’Intelligenza artificiale è sempre più diffuso, soprattutto nel settore degli investimenti, grazie alla disponibilità di strumenti online
Integrità fiscale: rapporto EBA sulla vigilanza
L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato una Peer Review che si propone di valutare l’efficacia della vigilanza riguardante l’integrità fiscale
Eba: documento di consultazione sulla bozza di RTS in tema di cripto – attività
La bozza propone che tutte le criptovalute valutate nell’ambito di applicazione del MiCAR siano soggette ai requisiti di valutazione del Regolamento CRR3
Elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza (European Supervisory Authorities) – nota n. 44 del 26/11/2024
Banca d'Italia ha comunicato all'EBA di voler adeguarsi agli Orientamenti riguardanti gli obblighi informativi sui trasferimenti di fondi e cripto attività
L’Eba pubblica le nuove linee guida sui piani di rimborso ai sensi del Micar
L’EBA (Autorità Bancaria Europea) ha pubblicato le Linee guida definitive relative al rimborso dei titolari di token in caso di crisi dell’emittente
Cripto – attività e adeguata verifica della clientela: modifiche agli Orientamenti EBA
Negli ultimi tempi, come si può notare, il sistema di vigilanza ha acquisito una complessità crescente
La FATF individua le giurisdizioni carenti in materia di antiriciclaggio
La Financial Action Task Force (FATF) è un’organizzazione intergovernativa che stabilisce standard internazionali per la lotta al riciclaggio e terrorismo
Frodi nei pagamenti: il commento dell’EBA
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato un parere intitolato “EBA Opinion on new types of payment fraud and possible mitigants"
Attacco hacker ai sistemi informatici della regione Lazio: arrivano le sanzioni del Garante Privacy
Nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto 2021, un attacco hacker di tipo ransomware ha colpito il sistema informatico della Regione Lazio
Consob e Banca d’Italia: protocollo di intesa sulla collaborazione in materia di emittenti
In data 27 febbraio 2024 la Banca d’Italia e la Consob hanno comunicato di aver sottoscritto un Protocollo d’intesa. Quale è lo scopo di questo accordo?