Blockchain e bitcoin: nuovi strumenti per i riciclatori?
Le criptovalute e la tecnologia blockchain: innovazioni potenzialmente in grado di migliorare l’efficienza del sistema economico, ma con alcuni rischi.
Pecunia non olet
A cura di
Ranieri Razzante
In questa rubrica troveranno spazio gli argomenti che in qualche modo legano il denaro all'economia del diritto, e al diritto dell'economia. Non è un gioco di parole. Ma cosa sono e rappresentano i reati finanziari, e tipicamente quelle manifestazioni economiche delittuose come il riciclaggio, il finanziamento al terrorismo, il racket e l'usura, e, in una parola, la casistica attribuibile alle organizzazioni criminali di stampo mafioso italiano ed internazionale?
Nuovi soggetti sotto la lente dell’antiriciclaggio
Il nuovo decreto nazionale, di adeguamento alla quinta direttiva europea antiriciclaggio, amplia la platea dei destinatari degli obblighi.
L’eterna saga dei limiti al contante
Proposta di una nuova soglia al contante, abbassando nuovamente il limite precedentemente innalzato, da introdurre nella manovra economica.
Operatori di criptovalute sotto controllo
Il decreto di recepimento della Direttiva (UE) 2018/843 : nuove misure per la prevenzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
In Europa poca cooperazione per il trasferimento di fondi illeciti
La Commissione UE ha pubblicato un report sull'applicazione del Regolamento (UE) 2015/847 sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.
Antiriciclaggio 2.0
Il Governatore di Banca d’Italia, Ignazio Visco, presenta la Relazione dell’attività dell’Istituto per l’anno 2018.
I controlli fanno bene all’antiriciclaggio
L'UIF ha pubblicato uno studio per valutare l’impatto delle ispezioni antiriciclaggio sulle segnalazioni di operazioni sospette delle banche italiane.
Cittadinanza europea in vendita
I programmi di cittadinanza e i c.d. “golden visas” possono costituire una potenziale minaccia alla sicurezza dello spazio interno.