Compliance sul Pos: segnalate erronee incongruenze
Le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate per gli esercenti con i presunti incassi Pos non dichiarati per l’anno 2022 presentano gravi errori
Pecunia non olet
A cura di
Ranieri Razzante
In questa rubrica troveranno spazio gli argomenti che in qualche modo legano il denaro all'economia del diritto, e al diritto dell'economia. Non è un gioco di parole. Ma cosa sono e rappresentano i reati finanziari, e tipicamente quelle manifestazioni economiche delittuose come il riciclaggio, il finanziamento al terrorismo, il racket e l'usura, e, in una parola, la casistica attribuibile alle organizzazioni criminali di stampo mafioso italiano ed internazionale?
Il Regolamento MiCAR (Markets in Crypto-assets Regulation)
Le cripto-attività sono una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente
Tetto al contante correlato ad evasione fiscale? Un falso mito
Gli altri Paesi europei non hanno il tetto al contante e, ad esempio, la Germania ha meno della metà dell’evasione italiana.
Criptovalute: Partnership tra Young Platform ed Unstoppable Domains
L'accordo permetterà l’introduzione di milioni di persone al mondo di Web3 nell’ecosistema Young Platform e l’acquisizione di crediti gratuiti
Banca a misura d’uomo
Oggi, dominano le banche senza sportelli oppure con sportelli inefficienti, poiché ci si è concentrati, medio tempore, sulla informatizzazione
Il GPDP esprime parere positivo per la banca dati centralizzata per la lotta al riciclaggio
Banca dati informatizzata anti-riciclaggio: professionisti coinvolti nella lotta al fenomeno
L’autoriciclaggio
Reato di autoriciclaggio: cosa dice la legge n.186/2014 del Codice penale?
La diplomazia
Diplomazia: ecco cosa chiedono i governi europei e la chiesa cattolica, arrivati a questo punto della guerra
Attacchi hacker
Attacchi hacker nei confronti delle nostre istituzioni: il governo insieme all'UE e la Nato prova a reagire con un intervento operativo e normativo
Covid e Pnrr
l’Uif ritorna con un messaggio chiaro, le mafie hanno particolari attenzioni nei confronti del mondo del finanziamento Covid e del PNRR.
Milleproroghe
Il tetto sul contante risponde alle raccomandazioni della BCE, che invita a non dimenticare che il contante è uno strumento di inclusione sociale
Cybercrime e riciclaggio: società e piattaforme di gaming a rischio
Le società e le piattaforme di gioco sono continuamente bersaglio di attacchi informatici, soprattutto da quando sono stati inseriti dei finti giocatori.