MICAR: protocollo d’intesa Banca d’Italia e Consob
Il Regolamento MiCAR stabilisce un insieme di norme uniformi a livello europeo allo scopo di disciplinare i servizi associati alle cripto-attività
Il rovescio della moneta
A cura di
Ranieri Razzante
L’ordinamento finanziario ha conosciuto negli ultimi anni radicali cambiamenti derivati principalmente dall'entrata a regime dell'Unione bancaria europea, che ha comportato la creazione di un corpus normativo unico a livello comunitario e un'unica autorità europea con compiti di controllo degli enti creditizi. La rubrica “Il rovescio della moneta” lega questi ed ulteriori aspetti di natura economico-finanziaria alla disciplina normativa e agli aggiornamenti giurisprudenziali sul tema.
Un prezioso ed immancabile appuntamento mensile.
Rapporto sulle operazioni di pagamento in Italia
Il 6 febbraio 2025, la Banca d’Italia ha pubblicato il Rapporto sulle operazioni di pagamento in Italia, con attenzione particolare alle frodi
Il valore del riciclaggio e delle condotte finanziarie illecite in Italia
Uno studio della UIF, un approccio innovativo al fine di stimare l'entità del riciclaggio di denaro e di altre attività finanziarie illegali in Italia
Quale impatto avrà l’AML package sull’attività antiriciclaggio: i dati Alavie
L’entrata in vigore del nuovo Pacchetto AML segna un passo cruciale per il coordinamento europeo sull’attività dell’antiriciclaggio
Dalla lista grigia alle economie in crescita: chiudere la porta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
La Financial Action Task Force (FATF) definisce standard internazionali che fungono da riferimento per la prevenzione e la repressione dei crimini finanziari
Criminalità finanziaria e criptovalute: come garantire la sicurezza
Investire nel contrasto e nella prevenzione dell’abuso del sistema delle criptovalute è fondamentale per proteggere la sicurezza nazionale e internazionale
Modifiche e integrazioni al Regolamento n. 44/2019 in tema di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Le novità al regolamento n. 44/2019 apportate il 16 giugno 2022 l’EBA (Autorità Bancaria Europea) in tema di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Provvedimento Ivass n. 144 del 4 giugno 2024: modifiche e integrazioni al regolamento n. 44/2019 in tema di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Le principali novità introdotte sul tema riguardano l’istituzione di un organo con funzioni di controllo e gestione, oltre alla definizione dei relativi compiti...
Eba: raccolta di informazioni sulle persone fisiche tramite database aml/cft
EBA ha reso noto che tutte le autorità di vigilanza dell’Unione europea potranno raccogliere e segnalare i nomi delle persone fisiche al portale EuReCA
Rilevamento casi di insider trading: la Consob pubblica il nuovo quaderno Fintech
Esplorare le nuove funzioni basate su applicazioni di Intelligenza artificiale identificando potenziali casi di insider trading.
Eurocoin: cos'è e a cosa serve
L’Eurocoin (o €-coin) è un indicatore del ciclo economico dell’area dell’euro che fornisce una stima mensile in tempo reale della crescita del PIL
Cyber attacchi: stress test sulle banche da parte della BCE
Nel corso dell’anno 2024 la BCE (Banca Centrale Europea) svolgerà uno stress test sulla capacità di resistenza informatica di ben 109 banche