
GAFI, INTERPOL e UNODC sollecitano interventi contro i crimini finanziari
Attraverso il riciclaggio i proventi illeciti derivanti da attività come il traffico di droga, migranti e le frodi finanziarie si trasformano in ricchezza
L’ordinamento finanziario ha conosciuto negli ultimi anni radicali cambiamenti derivati principalmente dall'entrata a regime dell'Unione bancaria europea, che ha comportato la creazione di un corpus normativo unico a livello comunitario e un'unica autorità europea con compiti di controllo degli enti creditizi. La rubrica “Il rovescio della moneta” lega questi ed ulteriori aspetti di natura economico-finanziaria alla disciplina normativa e agli aggiornamenti giurisprudenziali sul tema.
Un prezioso ed immancabile appuntamento mensile.