Criminalità finanziaria e criptovalute: come garantire la sicurezza
Investire nel contrasto e nella prevenzione dell’abuso del sistema delle criptovalute è fondamentale per proteggere la sicurezza nazionale e internazionale
Il rovescio della moneta
A cura di
Ranieri Razzante
L’ordinamento finanziario ha conosciuto negli ultimi anni radicali cambiamenti derivati principalmente dall'entrata a regime dell'Unione bancaria europea, che ha comportato la creazione di un corpus normativo unico a livello comunitario e un'unica autorità europea con compiti di controllo degli enti creditizi. La rubrica “Il rovescio della moneta” lega questi ed ulteriori aspetti di natura economico-finanziaria alla disciplina normativa e agli aggiornamenti giurisprudenziali sul tema.
Un prezioso ed immancabile appuntamento mensile.
Modifiche e integrazioni al Regolamento n. 44/2019 in tema di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Le novità al regolamento n. 44/2019 apportate il 16 giugno 2022 l’EBA (Autorità Bancaria Europea) in tema di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Provvedimento Ivass n. 144 del 4 giugno 2024: modifiche e integrazioni al regolamento n. 44/2019 in tema di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Le principali novità introdotte sul tema riguardano l’istituzione di un organo con funzioni di controllo e gestione, oltre alla definizione dei relativi compiti...
Eba: raccolta di informazioni sulle persone fisiche tramite database aml/cft
EBA ha reso noto che tutte le autorità di vigilanza dell’Unione europea potranno raccogliere e segnalare i nomi delle persone fisiche al portale EuReCA
Rilevamento casi di insider trading: la Consob pubblica il nuovo quaderno Fintech
Esplorare le nuove funzioni basate su applicazioni di Intelligenza artificiale identificando potenziali casi di insider trading.
Eurocoin: cos'è e a cosa serve
L’Eurocoin (o €-coin) è un indicatore del ciclo economico dell’area dell’euro che fornisce una stima mensile in tempo reale della crescita del PIL
Cyber attacchi: stress test sulle banche da parte della BCE
Nel corso dell’anno 2024 la BCE (Banca Centrale Europea) svolgerà uno stress test sulla capacità di resistenza informatica di ben 109 banche
I pagamenti digitali e il contante a rischio
I dati dell’Osservatorio Innovative Payments, che vedono il contante sempre più relegato a strumento di pagamento di “serie B”. È un buon segno?
Centri finanziari offshore e investimenti diretti esteri: l’analisi della Banca d’Italia del 9 ottobre 2023
I centri finanziari offshore e gli investimenti diretti esteri: la Banca d'Italia pubblica una stima della componente reale con modelli di scelta binaria
Criptovalute: necessarie normative UE coerenti
Il contante non se ne andrà ma l'Europa sembra volere fortemente che esca la sua prima moneta digitale
La Banca Europea Santander contro il sistema Bitcoin
A causa delle loro controparti italiane, il gruppo europeo Santander vuole limitare Bitcoin e il resto del settore crypto.
Revolut e criptovalute in Inghilterra
La società Revolut dopo aver ottenuto l’autorizzazione per operare all’interno dell’UE, ha finalmente ottenuto anche l’accesso nel suo Paese, la Gran Bretagna