La Commissione europea lancia una nuova roadmap per l’antiriciclaggio
La Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione relativa a un piano d’azione per una politica integrata in materia di prevenzione del riciclaggio.
paesi terzi
Operazioni con Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio
Le Autorità di vigilanza europee (cc.dd. ESA) sono in fase di revisione degli Orientamenti congiunti relativi ai fattori di rischio del 4 gennaio 2018.
Ingressi - Governo: semplificati gli ingressi e i soggiorni in Italia per motivi di studio e tirocini ai cittadini di Paesi terzi
Martedì 8 maggio il consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto di attuazione della direttiva Ue 2016/801 del Parlamento europeo e del...