segnalazioni di operazioni sospette

Una disanima della sanzione amministrativa pecuniaria comminabile al responsabile in caso di ritorsioni, tentativi di ostacolare la segnalazione o omissioni

Le nuove istruzioni per l’invio delle SARA, le segnalazioni antiriciclaggio aggregate da inviare all’UIF, per far emergere eventuali fenomeni criminosi.

L'UIF ha pubblicato uno studio per valutare l’impatto delle ispezioni antiriciclaggio sulle segnalazioni di operazioni sospette delle banche italiane.