Riciclaggio e Finanziamento al terrorismo di matrice islamica
Se in passato il riciclaggio di denaro sporco (money laundering) da parte delle organizzazioni criminali era ritenuto fonte primaria di inquinamento dei mercati...
Disciplina dell’antiriciclaggio
Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, da imprese, intermediari e ogni altro operatore del settore delle assicurazioni.
IL DIRETTORE dell’Agenzia delle entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1...
L’attuazione della Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva Antiriciclaggio)
E’ stata presentata dal Ministero dell’Economia la bozza di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2005/60/CE (relativa alla prevenzione dell’uso del...
Antiriciclaggio: gli errori da non rifare
Gli obblighi per i liberi professionisti sono diventati tanti e complessi, spesso inutili e dannosi anche per i riflessi sulla relazione con il cliente. Su...
Consiglio di Stato: richiesta chiarimenti per fornire il parere definitivo sulla disciplina antiriciclaggio per i professionisti
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza del 21 novembre 2006
N. della Sezione:
4451/2006
OGGETTO:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE...
Le conclusioni dell’Avvocato Generale nel rinvio pregiudiziale nei confronti della II Direttiva Antiriciclaggio.
Il 14 dicembre u.s. l’Avvocato Generale Poiares Maduro ha presentato le sue conclusioni nella causa C-305/05, instaurata dinanzi alla Corte di Giustizia dell...
Avvocato Generale UE: per l’avvocato deve prevalere il segreto professionale sugli obblighi antiriciclaggio
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. M. Poiares Maduro
présentées le 14 décembre 2006 (1)
Affaire C-305/05
Ordre des barreaux francophones et germanophone
Ordre...
Approvazione del nuovo statuto della Banca d’Italia, a norma dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale è stato approvato lo statuto della Banca d’Italia, e...
Disposizioni di vigilanza sui sistemi di pagamento in materia di trattamento del contante.
IL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA
Visto l’art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia...
Provvedimento 24 Febbraio 2006 per i Professionisti - Chiarimenti Vari, aggiornati al 20 novembre 2006
1. Modalità di identificazione - attributo D03
(del 18 Maggio 2006)
I valori ammessi sono indicati nell’Allegato B delle Istruzioni UIC, paragrafo 1.7 ("Codice...
Provvedimento 24 Febbraio 2006 per gli operatori non finanziari - Chiarimenti vari, aggiornati al 20 novembre 2006
1. Decorrenza obblighi antiriciclaggio
(del 18 Maggio 2006)
Gli obblighi di identificazione della clientela, di istituzione dell’archivio unico e di segnalazione...
Provvedimento 24 febbraio 2006 per gli Intermediari - Chiarimenti vari, aggiornati al 20 novembre 2006
1. Rapporti continuativi
(del 18 Maggio 2006)
A. Si chiede se fra i rapporti di garanzia per i quali è prevista nel Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 la...