Cassazione SU Penali: Sentenza esclusione applicazione congiunta misure coercitive
Sezioni Unite Penali, Presidente Gemelli, Relatore Canzio
Ritenuto in fatto
Tizio ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza 13/7/2005 del Tribunale...
Diritto
La sezione di Filodiritto dedicata al diritto e alle legge, in tutte le loro declinazioni.
Market abuse e riciclaggio.
Market abuse e riciclaggio.
Nella enumerazione che ciascuno di noi, studiosi o operatori, legislatori o regulators, può esercitarsi a redigere in materia di...
Cassazione: competenza esclusiva tribunali per opposizioni sanzioni riciclaggio
"Posto che la materia antiriciclaggio viene pacificamente assimilata alla materia valutaria, in ragione del dato normativo (d.l. 3.5.1991, n° 143, convertito...
Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’articolo 1, comma 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: «Disposizioni per l’adempimento di...
Attività specifica della Guardia di Finanza in riferimento alla disciplina antiriciclaggio
L’esperienza investigativa e giudiziaria nella lotta alle associazioni delinquenziali ha evidenziato che la componente economica è uno degli elementi essenziali...
Obblighi antiriciclaggio
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PREMESSO:
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto il parere del Garante in ordine a tre schemi di...
Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.
Articolo 1
Definizioni.
1. Nel presente decreto legislativo l’espressione:
a) «autorità di vigilanza di settore» indica le autorità preposte, ai sensi della...
Responsabilità della banca per omessa segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio
TRIBUNALE DI MONDOVI’, Sez. unica civile, sentenza 28 gennaio 2003; G.U. Simonetta Boccaccia; Banca Regionale Europea (Avv. Morera) c. Ministero dell’Economia e...
Regolamento in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
Parte I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni.
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «direttiva», la direttiva del Consiglio delle Comunità europee...
Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
Articolo 1
Limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore.
1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o...
Regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni.
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) “direttiva”, la direttiva del Consiglio delle comunità europee...
Cassazione SU Civili: continenza di cause e verifica della competenza
"Il giudice che ravvisa la continenza tra una causa propostagli ed altra precedentemente instaurata dinanzi ad un giudice diverso (articolo 39 comma 2 Codice...