I delitti di peculato e malversazione
E’ comune fra gli studiosi l’affermazione per cui il delitto di peculato costituisca una speciale figura dell’appropriazione indebita, qualificata dalla...
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penale
Avvocati e normativa antiriciclaggio
Con la pubblicazione del Decreto n. 141 del 3 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Provvedimento 24 febbraio 2006 dell’Ufficio...
Proposta di legge spagnola per vietare la vendita di alcolici ai minori
Una proposta di legge vorrebbe avvicinare i costumi iberici a quelli americani, vietando la vendita di alcolici ai minori di diciott’anni. Il 15 settembre...
Le differenze di quantità e qualità di merci vincolate a regimi doganali implicanti la temporanea importazione o esportazione
Altro “filone sanzionatorio” previsto dal T.U.L.D. si incentra sulle dichiarazioni di vincolo ad un regime doganale implicante la temporanea importazione o...
Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure volte a...
recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 214 del 04/08/2006
Direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1 agosto 2006 recante misure di esecuzione della direttiva...
Cassazione SU Penali: Sentenza esclusione applicazione congiunta misure coercitive
Sezioni Unite Penali, Presidente Gemelli, Relatore Canzio
Ritenuto in fatto
Tizio ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza 13/7/2005 del Tribunale...
Market abuse e riciclaggio.
Market abuse e riciclaggio.
Nella enumerazione che ciascuno di noi, studiosi o operatori, legislatori o regulators, può esercitarsi a redigere in materia di...
Cassazione: competenza esclusiva tribunali per opposizioni sanzioni riciclaggio
"Posto che la materia antiriciclaggio viene pacificamente assimilata alla materia valutaria, in ragione del dato normativo (d.l. 3.5.1991, n° 143, convertito...
Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’articolo 1, comma 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: «Disposizioni per l’adempimento di...
Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.
Articolo 1
Definizioni.
1. Nel presente decreto legislativo l’espressione:
a) «autorità di vigilanza di settore» indica le autorità preposte, ai sensi della...
Responsabilità della banca per omessa segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio
TRIBUNALE DI MONDOVI’, Sez. unica civile, sentenza 28 gennaio 2003; G.U. Simonetta Boccaccia; Banca Regionale Europea (Avv. Morera) c. Ministero dell’Economia e...