criptovalute

Riflessioni sull’aggiornamento del Modello organizzativo alle fattispecie dirette a rafforzare il contrasto ai mezzi di finanziamento della criminalità.

La criminalità organizzata è molto attenta e non trasferisce denaro proveniente dai delitti che commette, con modalità facilmente rintracciabili.

Sono nati siti pseudo-specializzati che raccolgono intenzioni di investimento che poi scompaiono. Non parliamo di un investimento in titoli, ma di raggiri.

Cosa c’entrano le crypto con le valute “reali”, con le imprese? Intime connessioni con la ricchezza che potrebbe uscire dalla Cina a fronte della crisi.

Come parte della massiccia adozione di BTC in El Salvador, la società statunitense “Athena” prevede di installare 1.500 bancomat bitcoin.

Dopo il flop del cashback servono regole severe sulle criptovalute a tutela degli investitori e contro le incursioni dei criminali.

La BCE ha programmato di avviare una sperimentazione riguardante le CBDC, Central Bank Digital Currencies.

Riflessione sull’ipotesi di introdurre l’euro digitale, sul credito bancario, sugli effetti della pandemia e sulle scelte richieste nei prossimi mesi.

Il decreto di recepimento della Direttiva (UE) 2018/843 : nuove misure per la prevenzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Tradizionalmente, all’interno del mercato unico dell’Unione europea, si individuano quattro libertà principali relative a persone, merci, servizi e capitali...

On 25th of January 2018, the Russian Ministry of Finance (Ministry of Finance) posted on its official website the draft of Federal Law on «Digital Financial...

Anticipating the EU bodies on the AML duties regarding cryptocurrencies operators, on May 2017 the Italian legislator with Legislative Decree no. 90/2017...