Studio Legale & Societario Razzante
Articoli dell'autore
Nuove disposizioni in materia di strumenti di pagamento
Il 25 giugno 2008 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 112 (G.U. n. 147 del 25/6/08 – Suppl Ordinario n. 152) recante disposizioni urgenti per lo sviluppo...
Novità Testo Unico Antiriciclaggio
Un emendamento proposto dalla Commissione ministeriale, su pressante richiesta del Prof. Ranieri Razzante, è all’attenzione dell’ufficio legislativo del...
E’ nata l’AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio
Nell’aprile 2008 nasce l’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA).
L’AIRA è un’associazione culturale finalizzata alla promozione e diffusione...
Antiriciclaggio e professionisti
E’ convinzione comune che i liberi professionisti – anch’essi destinatari degli obblighi antiriciclaggio e poiché destinatari di tali obblighi – debbano...
Ricettazione, incauto acquisto, sanzioni amministrative e depenalizzazione
Il 19 febbraio 2003, il Tribunale di Mondovì, accoglie l’opposizione proposta dalla Banca Regionale Europea S.p.A., con il quale il Dirigente Generale del...
Riciclaggio tentato, ricettazione ed incauto acquisto
Un soggetto è indagato per riciclaggio in riferimento ad alcune operazioni di monetizzazione, presso banche o uffici postali, di assegni circolari del Credito...
Decreto Legislativo di recepimento della III Direttiva antiriciclaggio
Eravamo tutti in attesa del nuovo strumento per la lotta al riciclaggio: il Decreto legislativo che recepisce la Direttiva 2005/60/CE. Finalmente l’abbiamo.
Il t...
Comitato Antiriciclaggio: responsabilità gravante sui soggetti obbligati alle segnalazioni delle operazioni sospette
Con il parere n. 97, il 15 maggio 2007, il Comitato Antiriciclaggio, per fornire alcuni chiarimenti sulla materia, ha esaminato la questione della...
Il recepimento della terza direttiva in materia di riciclaggio: spunti ricostruttivi
Riciclare denaro sporco significa prendere denaro derivante da un crimine e in qualche modo farlo riemergere dalla clandestinità: in pratica reinvestire...
Ufficio Italiano Cambi: presupposti per iscrizione, adempimenti per iscritti e modalità di cancellazione dalla sezione dell’elenco generale ex articolo 113 T.U.B.
L’Ufficio Italiano dei Cambi, il 14 marzo 2007, ha diffuso un avviso contenente molteplici chiarimenti riguardo i presupposti per l’iscrizione, gli adempimenti...
Obbligo di informazione e diritto ad un equo processo
Oggetto della sentenza è la richiesta di annullamento dei seguenti articoli:
• art. 4 della legge 12 gennaio 2004, che ha inserito nella legge 11 gennaio 1993...