Avvocato e Dottore commercialista. Direttore del Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo - CRST. Presidente dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Docente di Legislazione antiriciclaggio nell’Università di Bologna e presso gli Istituti di Istruzione delle Forze dell’Ordine e Militari. È Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e del Prefetto Antiracket e Antiusura. Collabora con “Il Sole 24 Ore” e con varie testate giornalistiche di settore. È autore di numerosi volumi e scritti in materia di Diritto dell’economia, legislazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Insegna in numerosi Master universitari presso le principali Università italiane.
Rubriche dell'autore
Sicurezza e insicurezza
Una rassegna settimanale a cura del CRST (Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo) sugli eventi principali che minano la sicurezza globale, con particolare...
Pecunia non olet
In questa rubrica troveranno spazio gli argomenti che in qualche modo legano il denaro all'economia del diritto, e al diritto dell'economia. Non è un gioco di parole. Ma...
Il rovescio della moneta
L’ordinamento finanziario ha conosciuto negli ultimi anni radicali cambiamenti derivati principalmente dall'entrata a regime dell'Unione bancaria europea, che ha...
Articoli dell'autore

Nessuna sentenza con l’Intelligenza artificiale: il Governo limita l’utilizzo dell’AI

Eba: raccolta di informazioni sulle persone fisiche tramite database aml/cft

Attacco hacker ai sistemi informatici della regione Lazio: arrivano le sanzioni del Garante Privacy

Rilevamento casi di insider trading: la Consob pubblica il nuovo quaderno Fintech

Consob e Banca d’Italia: protocollo di intesa sulla collaborazione in materia di emittenti

L’utilizzo dell’IA nel settore educativo

Eurocoin: cos'è e a cosa serve

Europol 2024 e mercato europeo della droga

BCE e circolazione di banconote false

Andamento della domanda e dell’offerta di credito a livello territoriale

Cyber attacchi: stress test sulle banche da parte della BCE
