GAFI, INTERPOL e UNODC sollecitano interventi contro i crimini finanziari
Attraverso il riciclaggio i proventi illeciti derivanti da attività come il traffico di droga, migranti e le frodi finanziarie si trasformano in ricchezza
banche
Il Piano strategico Consob 2025-2027
Recentemente la Consob ha presentato il suo nuovo Piano Strategico per il triennio 2025-2027, tracciando un insieme di linee guida e priorità del suo operato
Integrità fiscale: rapporto EBA sulla vigilanza
L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato una Peer Review che si propone di valutare l’efficacia della vigilanza riguardante l’integrità fiscale
Convenzione di Lugano e giurisdizione applicabile alla controversia relativa alle sottoscrizioni di strumenti finanziari da parte di investitore italiano in favore di istituti di credito svizzeri
La pronuncia in commento costituisce un’interessante statuizione in merito all’esatto perimetro applicativo della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007
L’Eba pubblica le nuove linee guida sui piani di rimborso ai sensi del Micar
L’EBA (Autorità Bancaria Europea) ha pubblicato le Linee guida definitive relative al rimborso dei titolari di token in caso di crisi dell’emittente
Cripto – attività e adeguata verifica della clientela: modifiche agli Orientamenti EBA
Negli ultimi tempi, come si può notare, il sistema di vigilanza ha acquisito una complessità crescente
Cyber attacchi: stress test sulle banche da parte della BCE
Nel corso dell’anno 2024 la BCE (Banca Centrale Europea) svolgerà uno stress test sulla capacità di resistenza informatica di ben 109 banche
Crisi bancaria: il contagio della “banca dei ceo birbanti” impesterà il mondo?
La modalità occidentale di selezionare le future leadership è suicida
Sotto il vestito niente
A lezione dal banchiere svizzero per capire come va il mondo
La lotta al contante è una bieca violazione dei diritti dei cittadini senza che vi sia alcun beneficio collettivo dimostrato o dimostrabile
Un'analisi del sistema di pagamento in contanti e di quello digitalizzato, per capire la fondatezza delle teorie pro e contro il denaro contante
Banche e responsabilità degli organi di sorveglianza
Banche e responsabilità degli organi di sorveglianza in Austria: quando lo Stato risponde di omissioni o di errori nella sorveglianza delle banche?
Riciclaggio e reati presupposto
Il fenomeno del riciclaggio è collegato ad altri fenomeni illeciti come ad esempio l’evasione fiscale, l’usura e le frodi.