antiriciclaggio

Le cripto-attività sono una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente

Si è diffusa l’idea che attraverso lo strumento dell’algoritmo si possa in qualche modo migliorare l’amministrazione nel rapporto con i cittadini

Il contante non se ne andrà ma l'Europa sembra volere fortemente che esca la sua prima moneta digitale

Banca dati informatizzata anti-riciclaggio: professionisti coinvolti nella lotta al fenomeno

Come il riciclaggio è connesso al finanziamento del terrorismo: i canali dei terroristi per trasferire il denaro in tutto il mondo

Finalmente, si parla di infiltrazioni mafiose nel gioco legale come eccezioni. Il settore dei giochi è uno dei più attivi nella prevenzione del riciclaggio.

In materia di antiriciclaggio la Guardia di Finanza, senza specifica autorizzazione o ordine dell’A.G. può prelevare e visionare i fascicoli di studio?

Un’Authority unica, che non si ponga in contrapposizione con quelle nazionali, che contrasti il riciclaggio.

Il GAFI emanò raccomandazioni, ma l'Italia le aveva già recepite con l'intervento legislativo.

Un corso organizzato da Filodiritto Academy su Antiriciclaggio e professionisti, un kit di pronto soccorso per difendersi.

L’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato il report contente le nuove Linee guida sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Esame della disciplina e degli adempimentirichiesti alle parti subito dopo l’aggiudicazione dell’immobile.