antiriciclaggio

Negli ultimi anni le criptovalute hanno assunto un ruolo di crescente rilevanza nel dibattito giuridico ed economico, divenendo oggetto di analisi multiple

L’entrata in vigore del nuovo Pacchetto AML segna un passo cruciale per il coordinamento europeo sull’attività dell’antiriciclaggio

La Financial Action Task Force (FATF) definisce standard internazionali che fungono da riferimento per la prevenzione e la repressione dei crimini finanziari

La Financial Action Task Force (FATF) è un’organizzazione intergovernativa che stabilisce standard internazionali per la lotta al riciclaggio e terrorismo

Le novità al regolamento n. 44/2019 apportate il 16 giugno 2022 l’EBA (Autorità Bancaria Europea) in tema di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Le principali novità introdotte sul tema riguardano l’istituzione di un organo con funzioni di controllo e gestione, oltre alla definizione dei relativi compiti...

EBA  ha reso noto che tutte le autorità di vigilanza dell’Unione europea potranno raccogliere e segnalare i nomi delle persone fisiche al portale EuReCA

La Banca Centrale Europea, con un Comunicato stampa , ha rivelato che sono 467.000 le banconote in euro false ritirate dalla circolazione nel 2023

Da molti anni è nata la necessità di apprestare un sistema adeguato di tutele per i reati informatici inquadrati nell’ampio fenomeno del cybercrime

Il fenomeno del de-risking è l'interruzione dei rapporti con categorie o singoli clienti considerati a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo

I dati dell’Osservatorio Innovative Payments, che vedono il contante sempre più relegato a strumento di pagamento di “serie B”. È un buon segno?

Le cripto-attività sono una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente