antiriciclaggio

Esame della disciplina e degli adempimentirichiesti alle parti subito dopo l’aggiudicazione dell’immobile.

L’Unità d’Informazione Finanziaria (UIF) torna a richiamare l’attenzione sui rischi di riciclaggio connessi alla pandemia in corso.

Un focus sull'attuazione DAC 6: direttiva di rafforzamento degli strumenti di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale.

L’Unità d’Informazione Finanziaria (UIF) pubblica un documento nel quale riporta i modelli di comportamento sospetti per operatività con illeciti tributari.

Un approfondito focus sulle modalità di prevenzione del rischio corruttivo a livello internazionale.

Le nuove istruzioni per l’invio delle SARA, le segnalazioni antiriciclaggio aggregate da inviare all’UIF, per far emergere eventuali fenomeni criminosi.

In una lettera indirizzata al Belgio la BCE illustra quali sono le considerazioni di cui tenere conto nell’introduzione di nuovi limiti al contante.

L’EUIPO ha pubblicato una serie di rapporti sull’importanza della tutela dei diritti di proprietà industriale (PI), soprattutto nel perdurare dell’emergenza.

La Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione relativa a un piano d’azione per una politica integrata in materia di prevenzione del riciclaggio.

Si dettano nuovi standard per la conservazione in forma elettronica con accessibilità completa e tempestiva.

Le Autorità di vigilanza europee (cc.dd. ESA) sono in fase di revisione degli Orientamenti congiunti relativi ai fattori di rischio del 4 gennaio 2018.

Novità introdotte in materia di antiriciclaggio da novembre 2019 con il recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio.