Le infiltrazioni mafiose nel gioco legale
Finalmente, si parla di infiltrazioni mafiose nel gioco legale come eccezioni. Il settore dei giochi è uno dei più attivi nella prevenzione del riciclaggio.
antiriciclaggio
L’avvocato può opporsi al prelevamento e visione dei fascicoli di studio da parte della Guardia di Finanza?
In materia di antiriciclaggio la Guardia di Finanza, senza specifica autorizzazione o ordine dell’A.G. può prelevare e visionare i fascicoli di studio?
Riciclaggio, terrorismo e cryptovalute: codice unico e Autorità europea
Un’Authority unica, che non si ponga in contrapposizione con quelle nazionali, che contrasti il riciclaggio.
Antiriciclaggio, un'eccellenza italiana dal 1982
Il GAFI emanò raccomandazioni, ma l'Italia le aveva già recepite con l'intervento legislativo.
Pubbliredazionale
Antiriciclaggio e professionisti: verifiche dell’Autorità e strumenti di difesa
Un corso organizzato da Filodiritto Academy su Antiriciclaggio e professionisti, un kit di pronto soccorso per difendersi.
Le Linee guida antiriciclaggio dell’EBA sui fattori di rischio
L’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato il report contente le nuove Linee guida sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Procedure esecutive immobiliari: adempimenti post-asta
Esame della disciplina e degli adempimentirichiesti alle parti subito dopo l’aggiudicazione dell’immobile.
Bonus Covid e riciclaggio di denaro: ritorna l’alert dell’UIF
L’Unità d’Informazione Finanziaria (UIF) torna a richiamare l’attenzione sui rischi di riciclaggio connessi alla pandemia in corso.
Segnalazione fiscale e segnalazione di operazioni sospette
Un focus sull'attuazione DAC 6: direttiva di rafforzamento degli strumenti di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale.
Cessione dei crediti fiscali fittizi e riciclaggio di denaro: nuovo alert dell’UIF
L’Unità d’Informazione Finanziaria (UIF) pubblica un documento nel quale riporta i modelli di comportamento sospetti per operatività con illeciti tributari.
Corruzione internazionale e adeguati assetti aziendali per la riduzione del rischio
Un approfondito focus sulle modalità di prevenzione del rischio corruttivo a livello internazionale.
Segnalazioni antiriciclaggio aggregate più incisive
Le nuove istruzioni per l’invio delle SARA, le segnalazioni antiriciclaggio aggregate da inviare all’UIF, per far emergere eventuali fenomeni criminosi.
