antiriciclaggio

La Banca Centrale Europea, con un Comunicato stampa , ha rivelato che sono 467.000 le banconote in euro false ritirate dalla circolazione nel 2023

Da molti anni è nata la necessità di apprestare un sistema adeguato di tutele per i reati informatici inquadrati nell’ampio fenomeno del cybercrime

Il fenomeno del de-risking è l'interruzione dei rapporti con categorie o singoli clienti considerati a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo

I dati dell’Osservatorio Innovative Payments, che vedono il contante sempre più relegato a strumento di pagamento di “serie B”. È un buon segno?

Le cripto-attività sono una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente

Si è diffusa l’idea che attraverso lo strumento dell’algoritmo si possa in qualche modo migliorare l’amministrazione nel rapporto con i cittadini

Il contante non se ne andrà ma l'Europa sembra volere fortemente che esca la sua prima moneta digitale

Banca dati informatizzata anti-riciclaggio: professionisti coinvolti nella lotta al fenomeno

Come il riciclaggio è connesso al finanziamento del terrorismo: i canali dei terroristi per trasferire il denaro in tutto il mondo

Finalmente, si parla di infiltrazioni mafiose nel gioco legale come eccezioni. Il settore dei giochi è uno dei più attivi nella prevenzione del riciclaggio.

In materia di antiriciclaggio la Guardia di Finanza, senza specifica autorizzazione o ordine dell’A.G. può prelevare e visionare i fascicoli di studio?

Un’Authority unica, che non si ponga in contrapposizione con quelle nazionali, che contrasti il riciclaggio.