Finalmente, si parla di infiltrazioni mafiose nel gioco legale come eccezioni. Il settore dei giochi è uno dei più attivi nella prevenzione del riciclaggio.
In materia di antiriciclaggio la Guardia di Finanza, senza specifica autorizzazione o ordine dell’A.G. può prelevare e visionare i fascicoli di studio?
L’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato il report contente le nuove Linee guida sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
L’Unità d’Informazione Finanziaria (UIF) pubblica un documento nel quale riporta i modelli di comportamento sospetti per operatività con illeciti tributari.