antiriciclaggio

La Financial Action Task Force (FATF) è un’organizzazione intergovernativa che stabilisce standard internazionali per la lotta al riciclaggio e terrorismo

Le novità al regolamento n. 44/2019 apportate il 16 giugno 2022 l’EBA (Autorità Bancaria Europea) in tema di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Le principali novità introdotte sul tema riguardano l’istituzione di un organo con funzioni di controllo e gestione, oltre alla definizione dei relativi compiti...

EBA  ha reso noto che tutte le autorità di vigilanza dell’Unione europea potranno raccogliere e segnalare i nomi delle persone fisiche al portale EuReCA

La Banca Centrale Europea, con un Comunicato stampa , ha rivelato che sono 467.000 le banconote in euro false ritirate dalla circolazione nel 2023

Da molti anni è nata la necessità di apprestare un sistema adeguato di tutele per i reati informatici inquadrati nell’ampio fenomeno del cybercrime

Il fenomeno del de-risking è l'interruzione dei rapporti con categorie o singoli clienti considerati a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo

I dati dell’Osservatorio Innovative Payments, che vedono il contante sempre più relegato a strumento di pagamento di “serie B”. È un buon segno?

Le cripto-attività sono una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente

Si è diffusa l’idea che attraverso lo strumento dell’algoritmo si possa in qualche modo migliorare l’amministrazione nel rapporto con i cittadini

Il contante non se ne andrà ma l'Europa sembra volere fortemente che esca la sua prima moneta digitale

Banca dati informatizzata anti-riciclaggio: professionisti coinvolti nella lotta al fenomeno