Criminologia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,...

Un soggetto è indagato per riciclaggio in riferimento ad alcune operazioni di monetizzazione, presso banche o uffici postali, di assegni circolari del Credito...

Il 19 febbraio 2003, il Tribunale di Mondovì, accoglie l’opposizione proposta dalla Banca Regionale Europea S.p.A., con il quale il Dirigente Generale del...

Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Mondovì, con sentenza del 19 febbraio 2003, in accoglimento dell’opposizione...

Eravamo tutti in attesa del nuovo strumento per la lotta al riciclaggio: il Decreto legislativo che recepisce la Direttiva 2005/60/CE. Finalmente l’abbiamo.

Il t...

Il diritto penale costituisce, senza dubbio, il settore dell’ordinamento giuridico in cui più di altri è vivo il momento del contrasto tra la pretesa di...

Riciclare denaro sporco significa prendere denaro derivante da un crimine e in qualche modo farlo riemergere dalla clandestinità: in pratica reinvestire...

[Articolo pubblicato su "Il Sole 24ore"]

Congelamento di fondi e risorse economiche, collaborazione tra Autorità di vigilanza sui mercati e servizi di...

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni emanate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ai sensi...

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla...

I reati associativi che si rinvengono nell’ambito dei reati contro la personalità dello Stato, proprio per la loro collocazione sistematica, costituiscono il...