Riciclaggio tentato, ricettazione ed incauto acquisto
Un soggetto è indagato per riciclaggio in riferimento ad alcune operazioni di monetizzazione, presso banche o uffici postali, di assegni circolari del Credito...
Criminologia
Ricettazione, incauto acquisto, sanzioni amministrative e depenalizzazione
Il 19 febbraio 2003, il Tribunale di Mondovì, accoglie l’opposizione proposta dalla Banca Regionale Europea S.p.A., con il quale il Dirigente Generale del...
Decreto Legislativo di recepimento della III Direttiva antiriciclaggio
Eravamo tutti in attesa del nuovo strumento per la lotta al riciclaggio: il Decreto legislativo che recepisce la Direttiva 2005/60/CE. Finalmente l’abbiamo.
Il t...
Cassazione Civile: ricettazione, incauto acquisto, sanzioni amministrative e depenalizzazione
Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Mondovì, con sentenza del 19 febbraio 2003, in accoglimento dell’opposizione...
Caratteri del diritto penale
Il diritto penale costituisce, senza dubbio, il settore dell’ordinamento giuridico in cui più di altri è vivo il momento del contrasto tra la pretesa di...
Il recepimento della terza direttiva in materia di riciclaggio: spunti ricostruttivi
Riciclare denaro sporco significa prendere denaro derivante da un crimine e in qualche modo farlo riemergere dalla clandestinità: in pratica reinvestire...
Ultime novità in materia di antiriciclaggio
[Articolo pubblicato su "Il Sole 24ore"]
Congelamento di fondi e risorse economiche, collaborazione tra Autorità di vigilanza sui mercati e servizi di...
Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Viste le risoluzioni emanate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ai sensi...
Attuazione della Direttiva 2005/60/ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche’ attuazione della direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla...
Il valore della parola di un innocente
I nuovi articoli 197 e 197-bis del codice di procedura penale prevedono nuove regole per la testimonianza degli imputati in procedimenti connessi o collegati ai...
Analisi dei caratteri comuni e differenziali dei reati di associazione sovversiva, associazione per finalità di eversione o di terrorismo (anche internazionale), cospirazione politica mediante associazione e banda armata, ed in particolare sulla configurabilità del concorso tra i suddetti reati.
I reati associativi che si rinvengono nell’ambito dei reati contro la personalità dello Stato, proprio per la loro collocazione sistematica, costituiscono il...
Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001
Articolo 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite...