Avvocato e Dottore commercialista. Direttore del Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo - CRST. Presidente dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Docente di Legislazione antiriciclaggio nell’Università di Bologna e presso gli Istituti di Istruzione delle Forze dell’Ordine e Militari. È Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e del Prefetto Antiracket e Antiusura. Collabora con “Il Sole 24 Ore” e con varie testate giornalistiche di settore. È autore di numerosi volumi e scritti in materia di Diritto dell’economia, legislazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Insegna in numerosi Master universitari presso le principali Università italiane.
Rubriche dell'autore
Sicurezza e insicurezza
Una rassegna settimanale a cura del CRST (Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo) sugli eventi principali che minano la sicurezza globale, con particolare...
Pecunia non olet
In questa rubrica troveranno spazio gli argomenti che in qualche modo legano il denaro all'economia del diritto, e al diritto dell'economia. Non è un gioco di parole. Ma...
Il rovescio della moneta
L’ordinamento finanziario ha conosciuto negli ultimi anni radicali cambiamenti derivati principalmente dall'entrata a regime dell'Unione bancaria europea, che ha...
Articoli dell'autore

Brevi osservazioni sulla disposizione del Decreto sviluppo che estende alle Poste Italiane il commercio di oro

Il riciclaggio nel pallone, ovvero quell’irresistibile attrazione della criminalità per il calcio

"Frodi carosello": come funziona questa "giostra"?

Assegni sammarinesi indesiderati in Italia
Assegni e riciclaggio, la prassi e la teoria
“Dal 30 aprile 2008 non vedremo più assegni liberi in circolazione”.
Con questa frase, a metà tra l’apocalittico ed il nostalgico, a seconda dei punti di vista...
Antiriciclaggio: gli errori da evitare
Ultime novità in materia di antiriciclaggio
Congelamento di fondi e risorse economiche, collaborazione tra Autorità di vigilanza sui mercati e servizi di...
Lotta al riciclaggio: un approccio da rivedere
Riciclaggio e Finanziamento al terrorismo di matrice islamica
Antiriciclaggio: gli errori da non rifare
Check up antiriciclaggio: quesiti tipo per valutare lo stato degli adempimenti
Market abuse e riciclaggio.
Nella enumerazione che ciascuno di noi, studiosi o operatori, legislatori o regulators, può esercitarsi a redigere in materia di...