La Commissione europea lancia una nuova roadmap per l’antiriciclaggio
La Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione relativa a un piano d’azione per una politica integrata in materia di prevenzione del riciclaggio.
Pecunia non olet
A cura di
Ranieri Razzante
In questa rubrica troveranno spazio gli argomenti che in qualche modo legano il denaro all'economia del diritto, e al diritto dell'economia. Non è un gioco di parole. Ma cosa sono e rappresentano i reati finanziari, e tipicamente quelle manifestazioni economiche delittuose come il riciclaggio, il finanziamento al terrorismo, il racket e l'usura, e, in una parola, la casistica attribuibile alle organizzazioni criminali di stampo mafioso italiano ed internazionale?
Nuove modalità di conservazione per l’antiriciclaggio
Si dettano nuovi standard per la conservazione in forma elettronica con accessibilità completa e tempestiva.
Ancora new entries nella lista “nera” dei paradisi fiscali
I ministri delle finanze dell’Ecofin hanno aggiornato l’elenco delle giurisdizioni fiscali non cooperative (c.d. paradisi fiscali).
Operazioni con Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio
Le Autorità di vigilanza europee (cc.dd. ESA) sono in fase di revisione degli Orientamenti congiunti relativi ai fattori di rischio del 4 gennaio 2018.
La BCE boccia l’ipotesi di ulteriori limitazioni al contante
La lettera della BCE considera l’introduzione di una nuova soglia al contante un errore, sia dal punto di vista giuridico che da quello economico.
Blockchain e bitcoin: nuovi strumenti per i riciclatori?
Le criptovalute e la tecnologia blockchain: innovazioni potenzialmente in grado di migliorare l’efficienza del sistema economico, ma con alcuni rischi.
Nuovi soggetti sotto la lente dell’antiriciclaggio
Il nuovo decreto nazionale, di adeguamento alla quinta direttiva europea antiriciclaggio, amplia la platea dei destinatari degli obblighi.
L’eterna saga dei limiti al contante
Proposta di una nuova soglia al contante, abbassando nuovamente il limite precedentemente innalzato, da introdurre nella manovra economica.
Operatori di criptovalute sotto controllo
Il decreto di recepimento della Direttiva (UE) 2018/843 : nuove misure per la prevenzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
In Europa poca cooperazione per il trasferimento di fondi illeciti
La Commissione UE ha pubblicato un report sull'applicazione del Regolamento (UE) 2015/847 sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.
Antiriciclaggio 2.0
Il Governatore di Banca d’Italia, Ignazio Visco, presenta la Relazione dell’attività dell’Istituto per l’anno 2018.
I controlli fanno bene all’antiriciclaggio
L'UIF ha pubblicato uno studio per valutare l’impatto delle ispezioni antiriciclaggio sulle segnalazioni di operazioni sospette delle banche italiane.