231: rappresentanza di interessi
Il 12 gennaio scorso è stata approvata dalla Camera una proposta di legge sull'attività di lobbying, "rappresentanza di interessi particolari".
231/2001
Frodi nei pagamenti digitali, criptovalute e lotta contro il riciclaggio
Riflessioni sull’aggiornamento del Modello organizzativo alle fattispecie dirette a rafforzare il contrasto ai mezzi di finanziamento della criminalità.
L’impedimento del reato da parte dell’ente collettivo
L’art 26 del d.lg. 231/2001 disciplina la responsabilità dell’ente in relazione alla commissione dei reati-presupposto nella forma del tentativo.
Il poco contante non fa diminuire il tanto sommerso
Dal 1° gennaio il limite dell’uso del contante scende da 2.000 a 1.000 euro. La norma, varata dal precedente Governo, deriva dall’art. 49 del d.lgs. 231/2001.
La revisione della sentenza di condanna dell’ente a seguito di assoluzione dell’apicale per il reato presupposto
Se sia possibile chiedere la revisione nel caso in cui una controversia che coinvolge sia l’ente che gli apicali si risolva con due esiti differenti.
Whistleblowing: i software devono rispettare il GDPR!
Whistleblowing: il Garante sottolinea che i software implementati per l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni devono rispettare i principi del GDPR.
Banca popolare di Vicenza: un manifesto 231
Il caso Banca popolare di Vicenza, deciso dal Tribunale di Vicenza il 17 giugno 2021, è un perfetto manifesto 231 su cosa non fare.
La corretta amministrazione dei beni tramite la prevenzione del rischio da reato
Intervento tratto dal Convegno UNGDCEC “uniti per la Legalità” del 2.7.2021 - I edizione.
Pubbliredazionale
Stick and Carrot
Dal 2001 è nato un nuovo regime di responsabilità, detta “da reato”; il “reato amministrativo” viene inglobato nel procedimento penale contro l'individuo.
Rassegna giurisprudenziale sui profili procedimentali del d.lgs. n. 231/2001
Una rassegna sulla giurisprudenza di legittimità formatasi, dal 2001 a oggi, sulle norme processuali contenute nel d.lgs. n. 231/2001.
L’organismo di vigilanza nel sistema 231
La recensione del testo "L’organismo di vigilanza nel sistema 231" a cura di Enrico Di Fiorino e Ciro Santoriello, Pacini Editore, Pisa, 2021.
Intervista al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
Intervista al Presidente di ANAC, l'Avv. Giuseppe Busia.