Diritto penale commerciale

CAPO  I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE

 

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

 

Articolo 1.

Soggetti

 

1...

Il 19 febbraio 2003, il Tribunale di Mondovì, accoglie l’opposizione proposta dalla Banca Regionale Europea S.p.A., con il quale il Dirigente Generale del...

Un soggetto è indagato per riciclaggio in riferimento ad alcune operazioni di monetizzazione, presso banche o uffici postali, di assegni circolari del Credito...

Eravamo tutti in attesa del nuovo strumento per la lotta al riciclaggio: il Decreto legislativo che recepisce la Direttiva 2005/60/CE. Finalmente l’abbiamo.

Il t...

Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Mondovì, con sentenza del 19 febbraio 2003, in accoglimento dell’opposizione...

Il decreto legislativo di recepimento della nuova normativa antiriciclaggio contenuta nella III Direttiva CE n. 2005/60, suscita e merita una serie di...

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo I

Disposizioni comuni

Articolo 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo l’espressione:

a) “codice in materia...

1. PREMESSA

2. QUADRO NORMATIVO

3. GLI OBBLIGHI DI SEGNALARE LE VIOLAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE

3.1 LA SEGNALAZIONE AL MEF E IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

3.2...

Lo schema di decreto legislativo di recepimento della III Direttiva antiriciclaggio, approvato in via preliminare il 27 luglio scorso dal Consiglio dei Ministri...

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla...

[Articolo pubblicato su "Il Sole 24ore"]

Congelamento di fondi e risorse economiche, collaborazione tra Autorità di vigilanza sui mercati e servizi di...

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni emanate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ai sensi...