Segnalazioni antiriciclaggio aggregate più incisive
Le nuove istruzioni per l’invio delle SARA, le segnalazioni antiriciclaggio aggregate da inviare all’UIF, per far emergere eventuali fenomeni criminosi.
Riciclaggio
Trasparenza dei dati e registro dei “Titolari Effettivi” nella lotta al riciclaggio: la disciplina Irlandese
Analisi dei recenti interventi normativi in materia di lotta al riciclaggio a livello europeo, con particolare riguardo alla disciplina irlandese.
Contraffattori e riciclaggio
L’EUIPO ha pubblicato una serie di rapporti sull’importanza della tutela dei diritti di proprietà industriale (PI), soprattutto nel perdurare dell’emergenza.
V Direttiva Antiriciclaggio: risposta positiva dell’Italia
Novità introdotte in materia di antiriciclaggio da novembre 2019 con il recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio.
Nuovi soggetti sotto la lente dell’antiriciclaggio
Il nuovo decreto nazionale, di adeguamento alla quinta direttiva europea antiriciclaggio, amplia la platea dei destinatari degli obblighi.
Le frodi aziendali: l’uso di strumenti societari per i possibili schemi di frode
Negli ultimi anni si è creata una crescente consapevolezza in merito alla pericolosità del fenomeno delle frodi aziendali.
È riciclaggio compiere operazioni consapevolmente volte ad ostacolare la provenienza illecita del bene
Configura il reato di cui all'articolo 648-bis il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire l'accertamento della provenienza di denaro o beni.
Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo in Svizzera
Dal punto di vista criminologico e meta-geografico, il > dipende dalle minacce sociali e dalle lacune securitarie esistenti nel tessuto collettivo. Nel caso del...
Nuove norme antiriciclaggio: è davvero venuto meno l’obbligo di tenuta dell’archivio unico informatico (aui) e del registro della clientela?
Il testo del d.lgs. 231/2007, in vigore a partire dal 4 luglio 2017, non prevede più l’obbligo di tenuta dell’Archivio Unico Informatico (AUI) e del Registro...
La confisca ed il congelamento dei beni e dei proventi da reato nell’Unione Europea dalla Direttiva europea 2014/42/UE al D.lgs.n. 202 del 29 ottobre 2016
La crescita della consapevolezza di come la criminalità organizzata operi “senza frontiere” conquistando sempre rinnovati spazi di “investimento” ha...
Riciclaggio - Cassazione Penale: dolo eventuale nel concorso in riciclaggio del direttore di banca
La Corte di Cassazione ha stabilito quali sono gli indici sintomatici del dolo eventuale nel caso di concorso in riciclaggio del direttore di banca che...
“Lavoro proprio e marginalità dell’apparato organizzativo” salvano il professionista dalla presunzione ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 co. 1 n. 2
La presunzione ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 co. 1 n. 2, la quale prevede che sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno...