Riciclaggio

L’Unità d’Informazione Finanziaria (UIF) pubblica un documento nel quale riporta i modelli di comportamento sospetti per operatività con illeciti tributari.

Un approfondito focus sulle modalità di prevenzione del rischio corruttivo a livello internazionale.

Disamina della giurisprudenza che ha delineato la nozione di reimpiego relativo al reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Le nuove istruzioni per l’invio delle SARA, le segnalazioni antiriciclaggio aggregate da inviare all’UIF, per far emergere eventuali fenomeni criminosi.

Analisi dei recenti interventi normativi in materia di lotta al riciclaggio a livello europeo, con particolare riguardo alla disciplina irlandese.

L’EUIPO ha pubblicato una serie di rapporti sull’importanza della tutela dei diritti di proprietà industriale (PI), soprattutto nel perdurare dell’emergenza.

Novità introdotte in materia di antiriciclaggio da novembre 2019 con il recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio.

Il nuovo decreto nazionale, di adeguamento alla quinta direttiva europea antiriciclaggio, amplia la platea dei destinatari degli obblighi.

Negli ultimi anni si è creata una crescente consapevolezza in merito alla pericolosità del fenomeno delle frodi aziendali.

Configura il reato di cui all'articolo 648-bis il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire l'accertamento della provenienza di denaro o beni.

Dal punto di vista criminologico e meta-geografico, il > dipende dalle minacce sociali e dalle lacune securitarie esistenti nel tessuto collettivo. Nel caso del...

Il testo del d.lgs. 231/2007, in vigore a partire dal 4 luglio 2017, non prevede più l’obbligo di tenuta dell’Archivio Unico Informatico (AUI) e del Registro...