antiriciclaggio

L’Unità d’Informazione Finanziaria (UIF) pubblica un documento nel quale riporta i modelli di comportamento sospetti per operatività con illeciti tributari.

Un approfondito focus sulle modalità di prevenzione del rischio corruttivo a livello internazionale.

Le nuove istruzioni per l’invio delle SARA, le segnalazioni antiriciclaggio aggregate da inviare all’UIF, per far emergere eventuali fenomeni criminosi.

In una lettera indirizzata al Belgio la BCE illustra quali sono le considerazioni di cui tenere conto nell’introduzione di nuovi limiti al contante.

L’EUIPO ha pubblicato una serie di rapporti sull’importanza della tutela dei diritti di proprietà industriale (PI), soprattutto nel perdurare dell’emergenza.

La Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione relativa a un piano d’azione per una politica integrata in materia di prevenzione del riciclaggio.

Si dettano nuovi standard per la conservazione in forma elettronica con accessibilità completa e tempestiva.

Le Autorità di vigilanza europee (cc.dd. ESA) sono in fase di revisione degli Orientamenti congiunti relativi ai fattori di rischio del 4 gennaio 2018.

Novità introdotte in materia di antiriciclaggio da novembre 2019 con il recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio.

La lettera della BCE considera l’introduzione di una nuova soglia al contante un errore, sia dal punto di vista giuridico che da quello economico.

Le criptovalute e la tecnologia blockchain: innovazioni potenzialmente in grado di migliorare l’efficienza del sistema economico, ma con alcuni rischi.

Il nuovo decreto nazionale, di adeguamento alla quinta direttiva europea antiriciclaggio, amplia la platea dei destinatari degli obblighi.