penale

Con una sentenza passata quasi “in sordina” (la n. 42637/2007), la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sui limiti del sequestro preventivo (art. 231 c...

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,...

Sezione Quinta Penale

Presidente G. Pizzuti, Relatore A. Nappi

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino, sezione di Chivasso, ha prosciolto Tizio perché...

Un soggetto è indagato per riciclaggio in riferimento ad alcune operazioni di monetizzazione, presso banche o uffici postali, di assegni circolari del Credito...

Il 19 febbraio 2003, il Tribunale di Mondovì, accoglie l’opposizione proposta dalla Banca Regionale Europea S.p.A., con il quale il Dirigente Generale del...

Eravamo tutti in attesa del nuovo strumento per la lotta al riciclaggio: il Decreto legislativo che recepisce la Direttiva 2005/60/CE. Finalmente l’abbiamo.

Il t...

Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Mondovì, con sentenza del 19 febbraio 2003, in accoglimento dell’opposizione...

Il diritto penale costituisce, senza dubbio, il settore dell’ordinamento giuridico in cui più di altri è vivo il momento del contrasto tra la pretesa di...

Il tema delle relazioni tra ragazzi all’interno dei contesti scolastici è oggi di grande attualità e attira l’attenzione di genitori e insegnanti, inducendo l...

Il decreto legislativo di recepimento della nuova normativa antiriciclaggio contenuta nella III Direttiva CE n. 2005/60, suscita e merita una serie di...

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo I

Disposizioni comuni

Articolo 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo l’espressione:

a) “codice in materia...

1. PREMESSA

2. QUADRO NORMATIVO

3. GLI OBBLIGHI DI SEGNALARE LE VIOLAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE

3.1 LA SEGNALAZIONE AL MEF E IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

3.2...