Riciclaggio

Banca dati informatizzata anti-riciclaggio: professionisti coinvolti nella lotta al fenomeno

Reato di autoriciclaggio: cosa dice la legge n.186/2014 del Codice penale?

Come il riciclaggio è connesso al finanziamento del terrorismo: i canali dei terroristi per trasferire il denaro in tutto il mondo

Il fenomeno del riciclaggio è collegato ad altri fenomeni illeciti come ad esempio l’evasione fiscale, l’usura e le frodi.

L’origine del cyberspace ha comportato uno spostamento online delle attività delle organizzazioni criminali.

La Russia, come noto, starebbe aggirando le sanzioni imposte dai paesi europei, tramite l’uso delle criptovalute. Questa non è una novità

Finalmente, si parla di infiltrazioni mafiose nel gioco legale come eccezioni. Il settore dei giochi è uno dei più attivi nella prevenzione del riciclaggio.

Le società e le piattaforme di gioco sono continuamente bersaglio di attacchi informatici, soprattutto da quando sono stati inseriti dei finti giocatori.

Riflessioni sull’aggiornamento del Modello organizzativo alle fattispecie dirette a rafforzare il contrasto ai mezzi di finanziamento della criminalità.

​​​​​​​Molte indagini divengono difficoltose per i tutori dell’ordine perché sui giornali si parla di vicende processuali, e pre-investigative.

Dal 1° gennaio il limite dell’uso del contante scende da 2.000 a 1.000 euro. La norma, varata dal precedente Governo, deriva dall’art. 49 del d.lgs. 231/2001.

Il disegno di legge introduce 19 nuovi articoli nel codice penale e la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.