La Financial Action Task Force (FATF) è un’organizzazione intergovernativa che stabilisce standard internazionali per la lotta al riciclaggio e terrorismo
Le novità al regolamento n. 44/2019 apportate il 16 giugno 2022 l’EBA (Autorità Bancaria Europea) in tema di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Le principali novità introdotte sul tema riguardano l’istituzione di un organo con funzioni di controllo e gestione, oltre alla definizione dei relativi compiti...
Finalmente, si parla di infiltrazioni mafiose nel gioco legale come eccezioni. Il settore dei giochi è uno dei più attivi nella prevenzione del riciclaggio.
Le società e le piattaforme di gioco sono continuamente bersaglio di attacchi informatici, soprattutto da quando sono stati inseriti dei finti giocatori.
Riflessioni sull’aggiornamento del Modello organizzativo alle fattispecie dirette a rafforzare il contrasto ai mezzi di finanziamento della criminalità.