GAFI, INTERPOL e UNODC sollecitano interventi contro i crimini finanziari
Attraverso il riciclaggio i proventi illeciti derivanti da attività come il traffico di droga, migranti e le frodi finanziarie si trasformano in ricchezza
Riciclaggio
Confisca per equivalente ex art. 648-bis: suscettibile di ablazione anche il prodotto del profitto del reato
La confisca per equivalente, in riferimento all’articolo 648-bis del Codice penale, che disciplina il reato di riciclaggio e 648-quater in tema di confisca
Riciclaggio: può configurarsi anche quando muta la titolarità delle utilità provenienti da delitto
La Cass. pen., Sez. II, sent. n. 9470/2025 ha affermato la configurabilità dell’art. 648-bis C.p. in caso di diversa attribuzione dei beni e dei valori
Il valore del riciclaggio e delle condotte finanziarie illecite in Italia
Uno studio della UIF, un approccio innovativo al fine di stimare l'entità del riciclaggio di denaro e di altre attività finanziarie illegali in Italia
Quale impatto avrà l’AML package sull’attività antiriciclaggio: i dati Alavie
L’entrata in vigore del nuovo Pacchetto AML segna un passo cruciale per il coordinamento europeo sull’attività dell’antiriciclaggio
Dalla lista grigia alle economie in crescita: chiudere la porta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
La Financial Action Task Force (FATF) definisce standard internazionali che fungono da riferimento per la prevenzione e la repressione dei crimini finanziari
La FATF individua le giurisdizioni carenti in materia di antiriciclaggio
La Financial Action Task Force (FATF) è un’organizzazione intergovernativa che stabilisce standard internazionali per la lotta al riciclaggio e terrorismo
Modifiche e integrazioni al Regolamento n. 44/2019 in tema di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Le novità al regolamento n. 44/2019 apportate il 16 giugno 2022 l’EBA (Autorità Bancaria Europea) in tema di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Provvedimento Ivass n. 144 del 4 giugno 2024: modifiche e integrazioni al regolamento n. 44/2019 in tema di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Le principali novità introdotte sul tema riguardano l’istituzione di un organo con funzioni di controllo e gestione, oltre alla definizione dei relativi compiti...
Il GPDP esprime parere positivo per la banca dati centralizzata per la lotta al riciclaggio
Banca dati informatizzata anti-riciclaggio: professionisti coinvolti nella lotta al fenomeno
L’autoriciclaggio
Reato di autoriciclaggio: cosa dice la legge n.186/2014 del Codice penale?
Riciclaggio e terrorismo
Come il riciclaggio è connesso al finanziamento del terrorismo: i canali dei terroristi per trasferire il denaro in tutto il mondo