Finalmente, si parla di infiltrazioni mafiose nel gioco legale come eccezioni. Il settore dei giochi è uno dei più attivi nella prevenzione del riciclaggio.
Le società e le piattaforme di gioco sono continuamente bersaglio di attacchi informatici, soprattutto da quando sono stati inseriti dei finti giocatori.
Riflessioni sull’aggiornamento del Modello organizzativo alle fattispecie dirette a rafforzare il contrasto ai mezzi di finanziamento della criminalità.
Dal 1° gennaio il limite dell’uso del contante scende da 2.000 a 1.000 euro. La norma, varata dal precedente Governo, deriva dall’art. 49 del d.lgs. 231/2001.