Riciclaggio

Diritto /

Trasparenza dei dati e registro dei “Titolari Effettivi” nella lotta al riciclaggio: la disciplina Irlandese

Analisi dei recenti interventi normativi in materia di lotta al riciclaggio a livello europeo, con particolare riguardo alla disciplina irlandese.

Irlanda, Riciclaggio, Terrorismo

Diritto /

Contraffattori e riciclaggio

L’EUIPO ha pubblicato una serie di rapporti sull’importanza della tutela dei diritti di proprietà industriale (PI), soprattutto nel perdurare dell’emergenza.

antiriciclaggio, Riciclaggio, proprietà industriale

Economia /

Le frodi aziendali: l’uso di strumenti societari per i possibili schemi di frode

Negli ultimi anni si è creata una crescente consapevolezza in merito alla pericolosità del fenomeno delle frodi aziendali.

frodi aziendali, evasione, occultamento

Diritto /

È riciclaggio compiere operazioni consapevolmente volte ad ostacolare la provenienza illecita del bene

Configura il reato di cui all'articolo 648-bis il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire l'accertamento della provenienza di denaro o beni.

Riciclaggio, antiriciclaggio, Favoreggiamento

Diritto /

Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo in Svizzera

Dal punto di vista criminologico e meta-geografico, il > dipende dalle minacce sociali e dalle lacune securitarie esistenti nel tessuto collettivo. Nel caso del...

autoriciclaggio, corruzione, intercettazioni

Diritto /

Nuove norme antiriciclaggio: è davvero venuto meno l’obbligo di tenuta dell’archivio unico informatico (aui) e del registro della clientela?

Il testo del d.lgs. 231/2007, in vigore a partire dal 4 luglio 2017, non prevede più l’obbligo di tenuta dell’Archivio Unico Informatico (AUI) e del Registro...

antiriciclaggio, ispezioni, Riciclaggio

Diritto /

La confisca ed il congelamento dei beni e dei proventi da reato nell’Unione Europea dalla Direttiva europea 2014/42/UE al D.lgs.n. 202 del 29 ottobre 2016

La crescita della consapevolezza di come la criminalità organizzata operi “senza frontiere” conquistando sempre rinnovati spazi di “investimento” ha...

associazione mafiosa, Confisca, corruzione

Diritto /

Riciclaggio - Cassazione Penale: dolo eventuale nel concorso in riciclaggio del direttore di banca

La Corte di Cassazione ha stabilito quali sono gli indici sintomatici del dolo eventuale nel caso di concorso in riciclaggio del direttore di banca che...

Riciclaggio, operazioni sospette, Concorso di reati

Diritto /

“Lavoro proprio e marginalità dell’apparato organizzativo” salvano il professionista dalla presunzione ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 co. 1 n. 2

La presunzione ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 co. 1 n. 2, la quale prevede che sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno...

antiriciclaggio, Controlli fiscali, Lavoratore autonomo

Diritto /

L’auto-riciclaggio: il “convitato di pietra” dell’ordinamento penale italiano

È di questi giorni la notizia dello slittamento al 10 giugno prossimo venturo dell’esame dell’emendamento al DDL anticorruzione (DDL n. 19 contenente...

autoriciclaggio, Riciclaggio, penale

Riciclaggio

Trasparenza dei dati e registro dei “Titolari Effettivi” nella lotta al riciclaggio: la disciplina Irlandese

Contraffattori e riciclaggio

V Direttiva Antiriciclaggio: risposta positiva dell’Italia

Nuovi soggetti sotto la lente dell’antiriciclaggio

Le frodi aziendali: l’uso di strumenti societari per i possibili schemi di frode

È riciclaggio compiere operazioni consapevolmente volte ad ostacolare la provenienza illecita del bene

Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo in Svizzera

Nuove norme antiriciclaggio: è davvero venuto meno l’obbligo di tenuta dell’archivio unico informatico (aui) e del registro della clientela?

La confisca ed il congelamento dei beni e dei proventi da reato nell’Unione Europea dalla Direttiva europea 2014/42/UE al D.lgs.n. 202 del 29 ottobre 2016

Riciclaggio - Cassazione Penale: dolo eventuale nel concorso in riciclaggio del direttore di banca

“Lavoro proprio e marginalità dell’apparato organizzativo” salvano il professionista dalla presunzione ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 co. 1 n. 2

L’auto-riciclaggio: il “convitato di pietra” dell’ordinamento penale italiano