Attraverso il riciclaggio i proventi illeciti derivanti da attività come il traffico di droga, migranti e le frodi finanziarie si trasformano in ricchezza
La confisca per equivalente, in riferimento all’articolo 648-bis del Codice penale, che disciplina il reato di riciclaggio e 648-quater in tema di confisca
La Cass. pen., Sez. II, sent. n. 9470/2025 ha affermato la configurabilità dell’art. 648-bis C.p. in caso di diversa attribuzione dei beni e dei valori
La Financial Action Task Force (FATF) definisce standard internazionali che fungono da riferimento per la prevenzione e la repressione dei crimini finanziari
La Financial Action Task Force (FATF) è un’organizzazione intergovernativa che stabilisce standard internazionali per la lotta al riciclaggio e terrorismo
Le novità al regolamento n. 44/2019 apportate il 16 giugno 2022 l’EBA (Autorità Bancaria Europea) in tema di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Le principali novità introdotte sul tema riguardano l’istituzione di un organo con funzioni di controllo e gestione, oltre alla definizione dei relativi compiti...