Frode

Oggi la truffa si è spostata nel web, ma le dinamiche umane sono sempre le stesse. Carpire la fiducia del malcapitato e, pian piano, spillargli sempre più soldi...

Poste Italiane a seguito degli ultimi chiarimenti sul superbonus 110% riapre la procedura di acquisto del credito, con nuove regole e nuovi adempimenti

Il tetto sul contante risponde alle raccomandazioni della BCE, che invita a non dimenticare che il contante è uno strumento di inclusione sociale

Riflessioni sull’aggiornamento del Modello organizzativo alle fattispecie dirette a rafforzare il contrasto ai mezzi di finanziamento della criminalità.

Utilizzabili i risultati delle attività degli investigatori anche se nominati direttamente dalle parti e non dai difensori.

Proposta di legge n. 2601 che prevede l’introduzione del nuovo reato di cui all’art. 643 bis C.P. di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili.

Un incidente mortale, inizialmente qualificato come “uscita autonoma dall’asse stradale”, che nasconde di più.

Un'indagine in merito a un sinistro per responsabilità civile terzi che vede l'affondamento di uno yacht.

I principi base della legge di Benford e la sua capacità di individuare su grandi sequenze di numeri eventuali frodi.

La mobilità urbana sostenibile in relazione alle frodi assicurative.

Si approfondiscono i legami tra frode assicurativa e reati più gravi: un crimine funzionale a garantire la base economica delle organizzazioni criminali.

Si parla di 231 in materia di frode nelle forniture pubbliche: le ricorrenze, la sanzione e i casi dl reato.