La legge di Benford. Dall’astronomia all’antifrode
I principi base della legge di Benford e la sua capacità di individuare su grandi sequenze di numeri eventuali frodi.
Frode
Come la mobilità sostenibile impatterà sulle frodi assicurative
La mobilità urbana sostenibile in relazione alle frodi assicurative.
Per quanto ci crediamo assolti siamo pur sempre coinvolti
Si approfondiscono i legami tra frode assicurativa e reati più gravi: un crimine funzionale a garantire la base economica delle organizzazioni criminali.
La frode nelle pubbliche forniture nel decreto legislativo 231/2001
Si parla di 231 in materia di frode nelle forniture pubbliche: le ricorrenze, la sanzione e i casi dl reato.
Ti assicuro che è una frode
L'autore continua con l'analisi di alcune modalità di frode, in quest'ultimo contributo affronta l'articolo 642 dl codice penale.
Il reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato
Esame dell’ipotesi delittuosa sempre più ricorrente, fortemente modificata dalla cd. “Legge Spazzacorrotti” senza alcuna ottica penal-preventiva
Le operazioni inesistenti nel reato di dichiarazione fraudolenta: inquadramento normativo e contrasti giurisprudenziali
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti è previsto e punito dall’articolo 2, Decreto...
Frode in processo penale e depistaggio - Cassazione Penale: ai fini della configurazione dell’illecito occorre la connessione funzionale tra la qualità di pubblico ufficiale e la condotta criminosa
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza 24557/2017, ha delineato i limiti applicativi della nuova fattispecie di cui all’articolo 375 del Codice Penale...
Frode alimentare: distinzione fra “frode sanitaria” e “frode commerciale”
Spesso si tende a separare i termini di frodi e sofisticazioni alimentari quasi le seconde fossero distinte dalle prime, settore dove invece dovrebbero essere...
Criminalità organizzata, riciclaggio ed evasione fiscale
Estratto dal volume Le nuove frontiere della criminalità finanziaria. Evasione fiscale, frodi e riciclaggio, Filodiritto Editore, Bologna, marzo 2014.
Arbitro Bancario Finanziario: la Banca risponde per utilizzo fraudolento di carta di credito
Il Collegio Milanese dell’Arbitro Bancario Finanziario ha stabilito, con la decisione del 18 luglio 2013 n. 3849, che “i pagamenti con carta di credito sono...