Frode

Prevenzione e contrasto alle frodi e corruzioni nella gestione dei fondi PNRR sella sua intersezione con il sistema Paese attraverso interventi collaterali

A seguito della pandemia da Covid-19 e della inevitabile e correlata crisi finanziaria, il Consiglio Europeo ha approvato il Next Generation UE o Recovery Found

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato un parere intitolato “EBA Opinion on new types of payment fraud and possible mitigants"

Il progetto di riforma dei reati in materia agroalimentare (AC 2427) prevede, tra l’altro, l’introduzione del delitto di frode in commercio di alimenti.

schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del d.lg. n. 75/2020, attuativo della Direttiva P.I.F.

La misteriosa morte della sorella di Bernie Madoff. L’ideatore della più grande frode del secolo, operata attraverso l’attuazione dello Schema Ponzi

Se il capitalismo industriale ha distrutto l’ambiente in modo tanto pericoloso, che danni potrebbe fare il capitalismo della sorveglianza alla natura umana?

Oggi la truffa si è spostata nel web, ma le dinamiche umane sono sempre le stesse. Carpire la fiducia del malcapitato e, pian piano, spillargli sempre più soldi...

Poste Italiane a seguito degli ultimi chiarimenti sul superbonus 110% riapre la procedura di acquisto del credito, con nuove regole e nuovi adempimenti

Il tetto sul contante risponde alle raccomandazioni della BCE, che invita a non dimenticare che il contante è uno strumento di inclusione sociale

Riflessioni sull’aggiornamento del Modello organizzativo alle fattispecie dirette a rafforzare il contrasto ai mezzi di finanziamento della criminalità.

Utilizzabili i risultati delle attività degli investigatori anche se nominati direttamente dalle parti e non dai difensori.