Le Linee guida antiriciclaggio dell’EBA sui fattori di rischio
L’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato il report contente le nuove Linee guida sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Pecunia non olet
A cura di
Ranieri Razzante
In questa rubrica troveranno spazio gli argomenti che in qualche modo legano il denaro all'economia del diritto, e al diritto dell'economia. Non è un gioco di parole. Ma cosa sono e rappresentano i reati finanziari, e tipicamente quelle manifestazioni economiche delittuose come il riciclaggio, il finanziamento al terrorismo, il racket e l'usura, e, in una parola, la casistica attribuibile alle organizzazioni criminali di stampo mafioso italiano ed internazionale?
Adeguata verifica a distanza e Covid: di necessità virtù
Una delle conseguenza dirette dei provvedimenti di distanziamento fisico è un incremento del ricorso alle procedure di adeguata verifica a distanza.
Bonus Covid e riciclaggio di denaro: ritorna l’alert dell’UIF
L’Unità d’Informazione Finanziaria (UIF) torna a richiamare l’attenzione sui rischi di riciclaggio connessi alla pandemia in corso.
Appalti e Covid: una necessaria semplificazione
La normativa sugli appalti è rappresentata da un coacervo di norme primarie e secondarie ed è ancora troppo farraginosa.
Ancora qualche riflessione su blockchain, bitcoin e riciclaggio
Le critpovalute rappresentano una “scoperta” importante dei nostri tempi, ma nascondono rischi per i potenziali usi illeciti.
Cessione dei crediti fiscali fittizi e riciclaggio di denaro: nuovo alert dell’UIF
L’Unità d’Informazione Finanziaria (UIF) pubblica un documento nel quale riporta i modelli di comportamento sospetti per operatività con illeciti tributari.
“Cashback”: davvero utile alla lotta all’evasione fiscale?
“Cashback”, il nuovo istituto al vaglio del Governo per rimediare a una parte dei circa 100 miliardi di evasione fiscale che il nostro Paese ha accumulato.
Segnalazioni antiriciclaggio aggregate più incisive
Le nuove istruzioni per l’invio delle SARA, le segnalazioni antiriciclaggio aggregate da inviare all’UIF, per far emergere eventuali fenomeni criminosi.
Soglie al contante: ancora un richiamo dalla BCE
In una lettera indirizzata al Belgio la BCE illustra quali sono le considerazioni di cui tenere conto nell’introduzione di nuovi limiti al contante.
Contraffattori e riciclaggio
L’EUIPO ha pubblicato una serie di rapporti sull’importanza della tutela dei diritti di proprietà industriale (PI), soprattutto nel perdurare dell’emergenza.
La Commissione europea lancia una nuova roadmap per l’antiriciclaggio
La Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione relativa a un piano d’azione per una politica integrata in materia di prevenzione del riciclaggio.
Nuove modalità di conservazione per l’antiriciclaggio
Si dettano nuovi standard per la conservazione in forma elettronica con accessibilità completa e tempestiva.