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Appendix A
Participants of the Work Session Held in December, 2018
Academic experts and public and private institutions
Liaison
Carlos Tobar
General Deputy Director of the Ministry of Finance
Raul Ramirez Castañeda
Head of the Financial and Economic Intelligence Unit, Ministry of Finance of the Government of the State of Tamaulipas
Gema Guadalupe Chávez Durán
Head of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office 2019-2025, Attorney General of the State of Chihuahua
Nicole Saviñón Luttrell
Executive Secretariat of the Public Security System of the Coordination Board of the Government of the State of Nuevo León
Muna Dora Buchahin
Former General Director of the Federal Audit Office
Pedro Torres Estrada
Researcher
Juan Carlos Montero
Researcher
Carlos Vazquez
Researcher
Sylvia Camila Garcia
Researcher
Tony Payan
Researcher
Rodrigo Montes de Oca
Researcher
Juan Antonio Le Clercq
Researcher
Gerardo Rodríguez Sánchez
Researcher
Mariana Tellez
Researcher
Marcela Chavarria
Researcher
Samuel Hiram Ramirez
Researcher
Appendix B
Glossary: Concepts in Alphabetical Order
FASP: Public Safety Contribution Fund
FATF: Financial Action Task Force
LNED: National Law on Extinction of Domain
ORPI: Operations with Resources of Illicit Origin
PIB: Gross domestic product
FIU: Financial Intelligence Units
UIPE: Property and Economic Intelligence Units
UIPHM: Municipal Assets and Treasury Intelligence Units