x

x

Extinction of domain as a tool to attack the assets of crime in Mexico’s Northeastern Region

Siamo (noi) la più grande tempesta
Ph. Paolo Panzacchi / Siamo (noi) la più grande tempesta
Continua a leggere l’articolo, accedi o abbonati a Filodiritto.

Abbonati per avere accesso illimitato a tutti i contenuti Premium.

Sei già abbonato? Effettua il Login.

References

Arroyo Gil, Antonio. El federalismo Alemán en la encrucijada. Sobre el intento de modernización del orden federativo en la República Federal de Alemania. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006.

Bailey, John, and Roy Godson. Organized Crime and Democratic Governability: Mexico and the U.S.-Mexican Borderlands. University of Pittsburgh Press, 2000.

Banxico. Sistema de Información Económica. 2020. https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=6&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF373&locale=es.

BBC News. "BBC News Mundo." April 20, 2020. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52319431.

Bell, R.E. "Civil Asset Forfeiture of Criminal Assets." The Journal of Criminal Law, 1999: 371-384.

Benavides Hinojosa, Artemio, and Pedro Rubén Torres Estrada. La constitución de 1857 y el Noreste mexicano. Monterrey: Fondo Editorial de Nuevo León, 2007.

Bernecker, Walther. Contrabando. Ilegalidad y corrupción en el siglo XIX. Universidad Iberoamericana, 1994.

Blanco Cordero, Isidoro. El delito de Blanqueo de Capitales. Cuarta Edición. Pamplona: Aranzadi, 2015.

Buscaglia, Edgardo. Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional. Penguin Random House, 2015.

Cárdenas Gracia, Jaime. "México a la luz de los modelos federales." Boletín Mexicano de Derecho Comparado 37, no. 110 (2004): 479 - 510.

Carpizo, Jorge. "Veintidos años de presidencialismo mexicano: 1978 - 2000. Una recapitulación." Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 2001: Núm. 100, enero-abril, pp 71-99.

CICIG. Financiamiento de la política en Guatemala. Guatemala de la Asunción: Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, 2015.

Dorantes, M, D Flores, and M Juárez. "Región Noreste. Trabajo Final de Investigación y Análisis Económico." 2013.

Dulin, Adam L., and Jairo Patiño. "Mexican cartel expansion: a quantitative examination of factors associated with territorial claims." Crime, Law and Social Change, 2020: 73, 315-336.

El Universal. El Universal. January 18, 2018. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/de-que-acusan-al-otro-duarte.

ETHOS. Reporte ETHOS: Descifrando el gasto público en seguridad. Ciudad de México: ETHOS Laboratorio de políticas públicas, 2017.

FATF & GAFILAT. "Mexico's measures to combat money laundering and the financing of terrorism and proliferation." Paris, 2018.

Fix Zamudio, Héctor. "Derecho comparado y derecho de amparo." Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 2004: (8): 327.

General Prosecutor of the State of Nuevo Leon. "Folio 01120919." Monterrey, Nuevo León, September 04, 2019.

General Public Prossecutor of the State of Coahuila de Zaragoza. "Folio 00916819." Saltillo, Coahuila de Zaragoza, August 27, 2019.

Gobierno de México. "Gobierno de México Unidad de Inteligencia Financiera." May 07, 2004. https://www.uif.gob.mx/es/uif/quienes_somos.

Gutiérrez, Pablo, and Daniel Zovatto. Financiamiento de los partidos políticos en América Latina. México: OEA; UNAM; IDEA, 2011.

H. Congress of the Union. "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Artículo 22; Artículo 73. 1917.

—. "Federal Criminal Code." Ciudad de México, April 12, 2019.

—. "Ley Nacional de Extinción de Dominio." Ciudad de México, Ciudad de México, August 09, 2019.

Hamilton, Alexander, James Madison, and John Jay. El Federalista. México: Fondo de Cultura Económica, 1994.

Indigo Report. Busca DEA a Eugenio Hernández por lavado de dinero. June 19, 2015. https://www.reporteindigo.com/reporte/busca-dea-eugenio-hernandez-por-lavado-de-dinero/.

INEGI. "Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa 2018." Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Aguascalientes, 2018.

INEGI. "Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa 2019." Aguascalientes, 2019.

—. "Comunicado de prensa Núm. 500/18." October 26, 2018.

—. "INEGI - Comunicado de Prensa Número 347/19." July 25, 2019. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSegPub/homicidios2018.pdf.

—. "INEGI. Perfil Sociodemográfico del área metropolitana de Monterrey." 2000. http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/702825497101/702825497101_2.pdf.

Jimenez Solares, Elba, Delio Lopez Medrano, and Lizbeth Padilla Sanabria. Política Criminal del lavado de dinero y de la delincuencia organizada en México. Editorial Flores, 2017.

Judicial Branch of the State of Chihuahua. "Folio 109292019." Chihuahua, Chihuahua, August 28, 2019.

Kelly, Brian, and Maureen Kole. "The Effects of Asset Forfeiture on Policing." Economic Impuiry 54, no. 1 (2016): 558-575.

Maurer, Hartmut. Derecho Administrativo Alemán. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2012.

México Cómo Vamos A.C. En cifras, ¿Cómo Vamos? 2019. Ciudad de México: México Cómo Vamos A.C., 2019.

Montero, Juan Carlos. "La estrategia contra el crimen organizado en México: análisis del diseño de la política pública." Perfiles latinoamericanos, 2012: 7 - 30.

Nava Aguirre, Karla María, and Gustavo Córdova Bojórquez. "Paradiplomacia y desarrollo económico en la región transfronteriza de Reynosa-McAllen." Estudios Fronterizos, 2018.

Navarro, María Fernanda. Forbes México. February 20, 2020. https://www.forbes.com.mx/amlo-repartio-330-mdp-por-venta-de-bienes-del-crimen-organizado/ (accessed March 24, 2020).

OAS - CICTE. Evaluación técnica-análisis comparativo de tipologías y patrones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en tres zonas de libre comercio de América Latina. OAS - CICTE, 2017.

Perotti, Javier. "La problemática del lavado de dinero y sus efectos globales: Una mirada a las iniciativas Internacionales y las políticas Argentinas." UNISCI Discussion Papers (Universidad Complutense de Madrid), no. 20 (2009): 78-99.

PNUD. Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013.

Rosen, Jonathan Daniel, and Roberto Zepeda Martínez. "La guerra contra el narcotráfico en México: una guerra perdida." Revista Reflexiones 94, no. 1 (2015): 153 - 168.

Rubio, Luis. "Otro País." El Norte, August 25, 2019.

Saldívar, Belén. El Economista. November 19, 2018. https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recaudacion-en-aduanas-dejo-694489-millones-20181119-0072.html.

SESNSP. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. October 24, 2019. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/fondo-de-aportaciones-para-la-seguridad-publica-fasp.

SHCP. "Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México." Ciudad de México, 2016.

Sierra, Justo. Juárez Su obra y Su Tiempo. Porrúa, 2006.

Tamaulipas Attorney General´s Office. "Folio 670719." Victoria, Tamaulipas, September 13, 2019.

Torres Estrada, Pedro Rubén. Reforma Constitucional Penal en México y sus Instrumentación. México: Editorial Porrúa, 2012.

Torres Estrada, Pedro Rubén, and Michael Núñez Torres. Nuevo León. Historia de las instituciones jurídicas. 2010.

Torres Estrada, Pedro Rubén, and Oscar Santiago Quintos. La inteligencia en el nuevo sistema de justicia penal. Diseño e implementación de una Unidad de Análisis de la Información para la persecución del delito. México: Instituto Nacional de Ciencias Penales - INACIPE, 2015.

Tzu, Sun. The Art of War. LITTL, 1994.

UIAF. La Dimensión Económica del Lavado de Activos. Bogotá D.C.: MINHACIENDA, 2014.

UNCTAD. "UNCTADSTAT." Data center. United Nations Conference on Trade and Development, 2019.

United States Department of Justice. FOIA.gov. 2020. https://www.foia.gov/about.html.

UNODC. "Enfoque: El tráfico ilícito de mercancías falsificadas y el crimen organizado transnacional." 2014.

Valencia, León, Ariel Ávila, Juan Antonio Le Clerq, Azucena Cháidez, Daniela Gómez, and Gerardo Rodríguez. Indice Global de Impunidad Colombia 2019. La impunidad subnacional en Colombia y sus dimensiones. IGI - COL 2019. Puebla: Fundación Universidad de las Américas, Puebla. Fundación Paz y Reconciliación, 2019.

Vergottini, Giuseppe de, and Claudia Herrera. Derecho Constitucional Comparado. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2004.

 

Appendix A
Participants of the Work Session Held in December, 2018

Academic experts and public and private institutions

Liaison

Carlos Tobar

General Deputy Director of the Ministry of Finance

Raul Ramirez Castañeda

Head of the Financial and Economic Intelligence Unit, Ministry of Finance of the Government of the State of Tamaulipas

Gema Guadalupe Chávez Durán

Head of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office 2019-2025, Attorney General of the State of Chihuahua

Nicole Saviñón Luttrell

Executive Secretariat of the Public Security System of the Coordination Board of the Government of the State of Nuevo León

Muna Dora Buchahin

Former General Director of the Federal Audit Office

Pedro Torres Estrada

Researcher

Juan Carlos Montero

Researcher

Carlos Vazquez

Researcher

Sylvia Camila Garcia

Researcher

Tony Payan

Researcher

Rodrigo Montes de Oca

Researcher

Juan Antonio Le Clercq

Researcher

Gerardo Rodríguez Sánchez

Researcher

Mariana Tellez

Researcher

Marcela Chavarria

Researcher

Samuel Hiram Ramirez

Researcher

 

Appendix B
Glossary: Concepts in Alphabetical Order

FASP:               Public Safety Contribution Fund

FATF:               Financial Action Task Force

LNED:              National Law on Extinction of Domain

ORPI:               Operations with Resources of Illicit Origin

PIB:                 Gross domestic product

FIU:                 Financial Intelligence Units

UIPE:               Property and Economic Intelligence Units

UIPHM:           Municipal Assets and Treasury Intelligence Units