Il “Vorverfahren” (indagini preliminari) nel CPP della Svizzera
Anche nell’ordinamento processuale penale elvetico, il “Vorverfahren” è previsto al fine di valutare se, sulla base del “vorhandenen Tatverdacht”....
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Indicatori di anomalia per identificare le imprese filtro coinvolte in frodi fiscali complesse
Uno studio recentemente condotto dalla Banca d’Italia si concentra sull’identificazione di pratiche illecite legate alla frode fiscale
Composizione negoziata: misure protettive e cautelari anche per socio illimitatamente responsabile
Commento all’ordinanza ex art. 19 CCII del 4 aprile 2025 della Sezione IV – Procedure Concorsuali - Giudice Delegato dott.ssa Vittoria Rubino
GAFI, INTERPOL e UNODC sollecitano interventi contro i crimini finanziari
Attraverso il riciclaggio i proventi illeciti derivanti da attività come il traffico di droga, migranti e le frodi finanziarie si trasformano in ricchezza
OdV e whistleblowing: le indicazioni di best practice sul tema
Nel settore privato, la scelta del soggetto cui affidare il ruolo di gestore delle segnalazioni è rimessa all’autonomia organizzativa di ciascun ente
Geotermia e direttiva CSRD
La geotermia è una tecnologia che si basa sulla perforazione del suolo, da cui ricavare il calore che la terra rilascia naturalmente
Controversie relative ai contributi di bonifica
Al via una proposta di legge d’iniziativa popolare finalizzata a rendere il processo tributario più efficace e vicino alle esigenze della comunità.
Il caso OC c. Commissione europea: l’identificazione indiretta della persona fisica e l’ampliamento della nozione di dato personale
La pubblicazione di un comunicato stampa dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ritenuto in violazione delle norme a tutela della riservatezza
Quando la sorte dell’animale d’affezione ricorda il gioco dell’oca
Stiamo festeggiando proprio in questo ore, forse immotivatamente, la riforma del codice penale per quanto riguarda i reati contro gli animali
Costi e rendimenti dei fondi pensione
la COVIP ha pubblicato gli elenchi dei rendimenti, aggiornati al 31.12.2024, delle forme pensionistiche complementari
“Gefangene” (Detenuti) – Comunicazione con l’esterno
Con il passar del tempo, è maturata la convinzione, che la preclusione di (quasi) ogni contatto fosse più dannosa che utile
Deepfake e tutela della dignità personale: profili giuridici della nuova legge federale USA sul divieto di contenuti intimi sintetici non consensuali
Il 21 maggio 2025, il Presidente Donald J. Trump ha firmato il “Artificial Intimacy Manipulation Prohibition Act”., legge federale che punisce il deepfake